Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt vì tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"

Ông Nguyễn Cao Trí đã bị bắt về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" 

Theo tin từ báo Người lao động, ngày 5/8, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7-2023, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp thông tin về vụ án liên quan đến ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi, trú tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), Tổng Giám đốc CTCP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, ngày 15-1-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Cao Trí về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 175 - Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Cụ thể, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại CTCP An Đông (vụ Vạn Thịnh Phát), cơ quan điều tra phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí. Trong quá trình đó, bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí số tiền hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này.

Ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ việc bà Trương Mỹ Lan chuyển tiền cho Trí với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền kể trên.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa tài sản của bị can để đảm bảo thu hồi trong vụ án này.

Ông Nguyễn Cao Trí đã bị bắt, nhiều dấu hỏi đã được giải đáp

Trước đó, đại diện Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết ông Nguyễn Cao Trí hiện vẫn giữ vai trò Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận 1. Tuy nhiên, hội đã mất liên lạc với ông Trí từ nhiều tháng qua. Lần gần nhất ông Trí dự sinh hoạt với hội là ngày 30-10-2022. Từ ngày 15-1, hội không thể liên hệ với ông Trí.

Vụ việc liên quan ông Nguyễn Cao Trí bắt đầu nóng lên khi ngày 4/7, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn về việc ngăn chặn giao dịch đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Trí.

Sau câu chuyện ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng tài sản kể trên, hàng loạt thông tin liên quan ông Nguyễn Cao Trí dần được hé lộ. Cùng với đó một số doanh nghiệp liên quan ông Nguyễn Cao Trí đã ghi nhận việc miễn nhiệm ông Nguyễn Cao Trí khỏi danh sách lãnh đạo như CTCP Cao su Công nghiệp (IRC)

Hồi đầu tháng 7, ông Nguyễn Cao Trí không còn là Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang. Website của trường này đã không còn thông tin ông Trí giữ vị trí này, thay vào đó là Bùi Thị Vân Anh, vợ của ông Trí. 

Còn thời kỳ đầu tháng 1/2023 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) bất ngờ công bố ông Nguyễn Cao Trí, Thành viên HĐQT Saigonbank nhiệm kỳ 2019-2024, đương nhiên mất tư cách, không còn là thành viên HĐQT Saigonbank kể từ ngày 19/1/2023. Ngân hàng không nêu lý do vì sao ông Trí đương nhiên mất tư cách.

Việc thông tin ông Nguyễn Cao Trí bị bắt từ tháng 1/2023 đã giải thích rất nhiều điều liên quan đến việc ông Trí mất liên lạc với Hội doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và việc đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị tại Saigonbank.

Hồ sơ ông Nguyễn Cao Trí

Ông Nguyễn Cao Trí có liên quan tới rất nhiều doanh nghiệp, trong số đó, những doanh nghiệp mà ông hoặc người có liên quan đang nắm cổ phần chi phối gồm CTCP Tập đoàn Capella; CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành; Công ty TNHH Capella Hospitality; CTCP Phát triển sản xuất Thương mại Sài Gòn; CTCP Salla; CTCP Thương mại dịch vụ Lâu đài ven sông; CTCP Lothamilk; CTCP Đầu tư Dịch vụ Khánh Hội (KHA) và Công ty TNHH US Talent International – UTI.

Ông Nguyễn Cao Trí cũng từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group), như Giám đốc đầu tư tại Công ty Bến Thành Tourist (1999 - 2005), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land).

Năm 2015, sau khi Bến Thành Group thoái vốn, Bến Thành Land đổi tên thành Capella Holdings và bắt đầu chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực ẩm thực - giải trí (F&B Hospitality), ông Trí cũng được biết tới trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Capella Holdings.

Ngoài vai trò là Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella, ông Trí còn là lãnh đạo Công ty Lâu Đài Ven Sông...

Bến Thành Holdings cách đây mấy năm nổi lên như một hiện tượng khi đề xuất rót 65.000 tỷ đồng vào 2 dự án ở Quảng Ninh. Doanh nghiệp này cũng liên quan và nữ đại gia 26 tuổi Đào Ngọc Bảo Phương thâu tóm khách sạn TajmaSago và nhà hàng Cham Charm của Tập đoàn Khaisilk, chuyển quyền sở hữu sang Công ty TNHH Chloe Hospitality (Chloe Hospitality) và đổi tên thành Chole Gallery. Chole Gallery hiện là một trong những đơn vị thành viên của Capella

CTCP Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh nơi ông Nguyễn Cao Trí là Tổng Giám đốc, là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt (tên gọi khác là Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh) được UBND tỉnh Lâm Đồng giao dịch Công ty Sài Gòn - Đại Ninh từ cuối 2010. Dự án rộng 3.595ha, tổng vốn đầu tư 25/243 tỷ đồng. Năm 2012 UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án.

Sau chục năm, năm 2018 UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định điều chỉnh quyết định năm 2012, trong đó có nội dung chưa thực hiện việc chuyển đổi mục đích sang đất ở khu đất 166,5ha đã được chuyển đổi mục đích từ năm 2012 - đồng nghĩa với việc công ty không phải nộp thuế cho số đất này.

Liên quan dự án này, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã bị cơ quan công an khới tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ, được xác định có liên quan đến Dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt.