Theo thông tin Bộ Công an, việc chặn giao dịch nhằm phục vụ công tác xác minh vụ có dấu hiệu “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí...
Theo thông tin từ Báo Tuổi trẻ, UBND tỉnh Bình Dương vừa thực hiện yêu cầu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế), Bộ Công an về việc ngăn chặn giao dịch tài sản, chuyển nhượng vốn liên quan nữ đại gia bất động sản Phạm Thị Hường, CTCP Bất động sản Phú Hồng Thịnh và 6 cá nhân khác có liên quan.
>> Bộ Công an đề nghị ngăn chặn giao dịch Công ty Phú Hồng Thịnh
Trước đó, vào ngày 19/1, Bộ Công an vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Bình Dương phối hợp ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng bất động sản, góp vốn… đối với CTCP Bất động sản Phú Hồng Thịnh (Công ty Phú Hồng Thịnh) và các cá nhân có liên quan.
Cục Cảnh sát kinh tế đang xác minh vụ việc có dấu hiệu “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm các quy định về quản lý đất đai; trốn thuế” xảy ra tại UBND tỉnh Bình Dương, UBND TP. Thuận An, Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh (nay là Công ty Phú Hồng Thịnh) và một số đơn vị có liên quan theo phân công số 03/CSKT-P9, số 04/CSKT-P9 ngày 13/01/2021, của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Danh sách các tổ chức, cá nhân bị đề nghị ngăn chặn giao dịch gồm: Công ty Phú Hồng Thịnh (địa chỉ: 18B Nguyễn Văn Tiết, KP.Bình Hòa, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương); Phạm Thị Hường; Phạm Hữu Đức (Giám đốc Công ty Phú Hồng Thịnh); Phạm Trọng Khiêm; Phạm Đức Huy; Nguyễn Thị Thu Thuỷ; Nguyễn Đình Thu và Vũ Thị Lan Anh.
Cũng liên quan đến bà Hương và các bên liên quan, vào tháng 6/2020, UBND tỉnh Bình Dương và các sở, ngành đã cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan 17 dự án bất động sản thuộc nhóm 4 công ty do gia đình bà Phạm Thị Hường làm chủ theo yêu cầu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Các dự án đều nằm ở các vị trí đắc địa của Thuận An và Dĩ An (hai thành phố đông dân của Bình Dương, giáp với TP. HCM).
Được biết, bà Phạm Thị Hường sinh năm 1966 tại Quảng Bình, hiện thường trú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bà Hường là cổ đông sáng lập, sở hữu và điều hành hàng loạt công ty tại Bình Dương. Từ lĩnh vực kinh doanh chợ, bà Hường chuyển sang đầu tư bất động sản và tên tuổi của bà mới được chú ý ít năm trở lại đây.
Bà Hường được mệnh danh là nữ đại gia bất động sản Bình Dương vì chỉ trong một thời gian ngắn, các công ty do bà sáng lập, điều hành đã có tới hàng loạt dự án bất động sản, chủ yếu tại hai địa phương đông dân của Bình Dương, giáp với TP.HCM là thành phố Thuận An và Dĩ An.
>> 'Ông lớn' quen mặt đăng ký thực hiện Khu đô thị 7.100 tỷ tại Quảng Ngãi
