chi nhánh ngân hàng

Thêm một cựu quan chức của ngân hàng Nhà nước Trung Quốc đang bị điều tra.

Cơ quan chức năng Trung Quốc đã xác định hàng loạt các hành vi phạm tội của nguyên Giám đốc chi nhánh ngân hàng của Nhà nước.

Tại thời điểm cuối năm 2024, ngân hàng này có hơn 3.400 tỷ đồng nợ xấu khả năng mất vốn.

Kết luận thanh tra cho thấy ngân hàng này còn một số tồn tại trong kiểm tra, giám sát vốn vay và tuân thủ quy định phòng, chống rửa tiền.

Về ưu điểm, sau hơn 22 năm hoạt động, chi nhánh đã nỗ lực mở rộng tín dụng, triển khai chính sách hỗ trợ và phục hồi kinh tế theo định hướng của Nhà nước.

Theo Thông tư 61/2025/TT-NHNN, thời gian giải quyết thay đổi địa điểm chi nhánh giữa các tỉnh giảm từ 20 xuống 13 ngày làm việc.

Đối tượng này từng bị cơ quan công an ban hành quyết định truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an đề nghị ai thấy bà Chuyên ở đâu vui lòng báo ngay cho cơ quan Công an hoặc gia đình của bà Chuyên theo số điện thoại 0982.506.888.

Sau nhiều năm xin cấp phép, cuối cùng KDB cũng được Việt Nam đồng ý về việc mở chi nhánh tại Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên 1 ngân hàng nước ngoài được cấp phép kể từ năm 2021.

Thông tư mới của Ngân hàng Nhà nước đã quy định về điều kiện, số lượng chi nhánh và phòng giao dịch ngân hàng thương mại.

Chánh Thanh tra NHNN Chi nhánh khu vực 8 đã ban hành kết luận thanh tra tại một chi nhánh VietinBank.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 128/TB-TTNH thông báo kết luận thanh tra tại ACB - Chi nhánh Vĩnh Long.

Các chuyên gia nhận định, việc nhiều khách hàng chuyển sang giao dịch trực tuyến buộc ngân hàng cắt giảm chi nhánh để tiết kiệm chi phí và đầu tư số hóa.

Tòa án Hà Nội trả hồ sơ vụ cựu Phó Giám đốc ngân hàng lừa 2.700 tỷ đồng để điều tra bổ sung do nghi có đồng phạm và thiếu chứng cứ.

Theo kết luận, trách nhiệm đối với các tồn tại nêu trên thuộc về Giám đốc chi nhánh và những cán bộ trực tiếp thực hiện quy trình nghiệp vụ tại đơn vị.

Áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng; thẻ từ chính thức bị “khai tử”; bắt buộc thu thập sinh trắc học với người đại diện tài khoản ngân hàng của tổ chức. 3 thay đổi quan trọng kể từ ngày 1/7/2025.

Qua điều tra, tài khoản của một nữ doanh nhân đã bị rút tiền hơn 80 lần và toàn bộ số tiền chuyển đến một công ty quỹ tín thác.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất bắt buộc chuyển khoản ngân hàng với các giao dịch mua, bán vàng từ 20 triệu đồng trở lên.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, sự việc xảy ra vào lúc 16h53 ngày 29/5 tại một phòng giao dịch của BIDV.

34 năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước với 14 năm làm lãnh đạo cấp phòng, 10 năm làm phó giám đốc, và 7 năm làm giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, ông Nguyễn Xuân Hiền đã có những chia sẻ xúc động về việc nghỉ hưu sớm.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã giới thiệu phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó giảm ít nhất 5 bộ.

Theo Bộ Tài chính, các khoản chi như bảo trì tài sản, chi phúc lợi, hay án phí, lệ phí thi hành án... cần được bổ sung để phản ánh đúng tình hình hoạt động của TCTD.

Theo điều tra, từ năm 2014-2016, đối tượng vay mượn hơn 50 tỷ đồng từ nhiều người. Khi không có khả năng trả nợ, đối tượng đã bỏ trốn.

Vay mượn tiền của nhiều người với số tiền hơn 50 tỷ đồng, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Việt Á chi nhánh Hội An cùng vợ bỏ trốn, sau đó bị bắt khi đang lẩn trốn ở khu vực gần khu vực biên giới Campuchia.

Bực tức vì bị nhân viên ngân hàng đến nhà thu nợ, nam thanh niên đã chế tạo 12 chai “bom xăng” để phóng hỏa 4 chi nhánh ngân hàng.

Công an thị xã Sông Cầu, Phú Yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Bằng (SN 2000, trú tại phường Xuân Yên, TX Sông Cầu).

Tổ chức tín dụng khi nhận tiền gửi không được thực hiện khuyến mại dưới mọi hình thức (bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác) không đúng với quy định của pháp luật.

Trước đó, cựu Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng này đã bị bắt tạm giam để điều tra.

Đối tượng từng giữ chức vụ phó trưởng phòng tín dụng chi nhánh nhưng đã nghỉ việc từ năm 2019.

CTCP Tập đoàn FLC thông báo vừa nhận được các quyết định cưỡng chế thuế của Chi cục Thuế khu vực TP. Sầm Sơn - Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan CSĐT cho biết, từ năm 2020 đến đầu năm 2023, đã có 2 bị hại tin tưởng và nhiều lần chuyển khoản tiền cho Đặng Thị Thu Cúc, tổng cộng số tiền là hơn 60 tỷ đồng.

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường vàng miếng theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, kể từ ngày 3/6/2024 (dự kiến từ 13h30 chiều), Vietcombank sẽ triển khai bán vàng miếng SJC trực tiếp tới khách hàng cá nhân là người Việt Nam. Khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và nhận vàng giao ngay, hóa đơn bán hàng được cung cấp cho khách hàng mua vàng theo hình thức hóa đơn điện tử.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin, Giám đốc Chi nhánh ngân hàng MSB Thanh Xuân đã lừa đảo 8 khách hàng với số tiền 338 tỷ đồng.

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (TCTD) có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), nên sửa Thông tư 22 trước khi có hiệu lực để cho phép cá nhân được vay tín dụng mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai được bảo đảm (thế chấp) bằng chính căn nhà đó.

Tại phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua: Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và 2 Nghị quyết quan trọng.