Chủ tịch Hải Hà Petro Trần Tuyết Mai gây thiệt hại hơn 300 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Trần Tuyết Mai (SN 1961, Chủ tịch Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà - Hải Hà Petro) và Lê Thị Huệ (SN 1987, Kế toán trưởng Hải Hà Petro) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Liên quan đến vụ án, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1973, phụ trách Phòng Tổng hợp - Hải Hà Petro) bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo kết luận điều tra, Hải Hà Petro có vốn điều lệ hơn 454 tỷ đồng, do bà Trần Tuyết Mai làm Chủ tịch HĐTV từ tháng 6/2023 đến nay. Quá trình điều hành công ty, bà Mai đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và vai trò chủ sở hữu để thực hiện 2 hành vi phạm tội.

Thời điểm tháng 3/2017, Bộ Công Thương cấp phép cho Hải Hà Petro làm "đầu mối nhập khẩu xăng dầu" và cũng là "thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu". Vì vậy, Hải Hà Petro có nghĩa vụ phải trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bà Mai đã có hành vi vi phạm quy định trong trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ BOG.

Từ năm 2017 đến thời điểm Bộ Công Thương rút giấy phép kinh doanh xăng dầu của Hải Hà Petro (ngày 12/1/2024), tổng số tiền Quỹ BOG mà công ty này phải thực hiện trích lập là hơn 612 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi dụng việc Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG từ người tiêu dùng thông qua giá bán xăng dầu, bị can Mai chỉ đạo không nộp hơn 50,8 tỷ đồng đúng thời hạn quy định.

Kết luận điều tra cho thấy, bà Mai còn cùng bà Lê Thị Huệ rút 266,3 tỷ đồng Quỹ BOG của Hải Hà Petro từ tài khoản tại ngân hàng, chuyển đến các tài khoản ngân hàng khác của công ty để thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu.

Do Hải Hà Petro 4 lần vi phạm quy định về Quỹ BOG, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã nhiều lần có văn bản nhắc nhở nhưng công ty này không khắc phục hậu quả, khả năng thu hồi được Quỹ BOG không cao do Hải Hà Petro đã bị cơ quan thuế phong tỏa tài khoản thuế và tài khoản hóa đơn, dẫn đến hoạt động xăng dầu của công ty này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không có khả năng chuyển toàn bộ hoặc từng phần số tiền còn thiếu vào Quỹ BOG.

Theo cơ quan điều tra (CQĐT), Hải Hà Petro không hoàn trả được hơn 317 tỷ đồng về Quỹ BOG, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

CQĐT còn làm rõ việc bà Trần Tuyết Mai chỉ đạo bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Lê Thị Huệ sử dụng hai phần mềm quản lý phục vụ công tác kế toán, theo dõi hoạt động kinh doanh gồm:

Phần mềm FAST là phần mềm kế toán, phục vụ việc lên số liệu tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, kê khai nộp thuế với cơ quan nhà nước và phần mềm VISOFT để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế của Hải Hà Petro và các công ty trong hệ sinh thái.

Việc dùng 2 hệ thống phần mềm trên giúp các bị can để ngoài sổ kế toán một phần doanh thu bán ra thực tế mặt hàng xăng, dầu, không phải kê khai nộp thuế.

Theo CQĐT, trên phần mềm FAST, Hải Hà Petro bán ra hơn 150 triệu lít xăng A95, đã nộp thuế bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, phần mềm VISOFT thể hiện số lượng hàng được bán ra là hơn 154 triệu lít.

Như vậy, chênh lệch giữa thực tế (phần mềm VISOFT) và kê khai nộp thuế (FAST) là hơn 3,8 triệu lít, dẫn đến không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường số tiền hơn 15 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

>> Sau Xuyên Việt Oil và Hải Hà Petro, thêm đại gia xăng dầu bị ngân hàng xiết nợ