Công an kêu gọi hơn 2.660 nạn nhân vụ bị lừa 1.268 tỷ đồng trong vụ Mr. Pips phối hợp giải quyết

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (TikToker Mr. Pips, sinh năm 1994, trú tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng trong đường dây đã quản lý, vận hành 21 trang web giao dịch ngoại hối và sử dụng 7 tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động phạm tội.

Những trang web bị phát hiện bao gồm: GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com và EnzoFX.com.

Các tài khoản ngân hàng được sử dụng gồm:

Tại Vietcombank:

Tài khoản số 1029417421 - Công ty TNHH AMBROSE

Tài khoản số 1031327764 - Công ty TNHH Tư vấn DVA

Tài khoản số 1030943887 - Công ty TNHH UNI VN

Tài khoản số 1031477119 - Công ty TNHH SYSNET VN

Tài khoản số 1031476369 - Công ty TNHH SODIAL VN

Tại ACB:

Tài khoản số 317228 - Công ty TNHH ROWNA

Tài khoản số 231366 - Công ty TNHH Audrey

Ngoài ra, các đối tượng đã thành lập các công ty như Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN và Công ty TNHH ARTEX VINA nhằm che giấu hành vi và tuyển dụng nhân viên.

Đối tượng Phó Đức Nam - TikToker Mr. Pips, nguồn: Internet

Ban đầu, các đối tượng sử dụng các ứng dụng liên lạc như Zalo, Telegram để tiếp cận, dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư với số tiền nhỏ. Những lần giao dịch đầu tiên, người tham gia có thể rút tiền để tạo lòng tin.

Tiếp đó, chúng tung ra thông tin về các mã đầu tư “siêu lợi nhuận”, khuyến khích nộp thêm tiền. Khi khách hàng đầu tư với số tiền lớn, các đối tượng cố tình thao túng giao dịch để tài khoản bị "cháy", qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Tới nay, Cơ quan CSĐT đã xác định có hơn 2.660 nạn nhân trên toàn quốc. Qua dữ liệu thu được từ 280 máy tính bị thu giữ, cảnh sát ước tính tổng số tiền các nạn nhân đã nạp lên đến 50 triệu USD (tương đương hơn 1.268 tỷ đồng). Tuy nhiên, số tiền cụ thể bị chiếm đoạt vẫn đang được điều tra.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ và phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 5.200 tỷ đồng. Các tài sản này bao gồm 316 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ đắt tiền với tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng và 125 bất động sản đã bị phong tỏa giao dịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội kêu gọi các cá nhân từng bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web và tài khoản ngân hàng nêu trên, sau đó bị chiếm đoạt tài sản, liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để phối hợp giải quyết. Người liên hệ: Đồng chí Bùi Quang Tùng - điều tra viên, số điện thoại 0989 651 412.

>> Xuất hiện siêu sedan chạy điện Tesla giá 10 tỷ giống xe của siêu lừa Mr Pips