Công an khám xét khẩn cấp công ty, nơi ở của Linh 'Lùn'

Ngày 10/9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệu tập Hoàng Mạnh Linh (SN 1987, tức Linh “Lùn”, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Linh Khang), đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của người này.

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Mạnh Linh có quan hệ thân thiết với một số đối tượng hình sự cộm cán từng bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa, gồm Đỗ Xuân Hùng (Hùng “Máu”), Bùi Quốc Đạt (Đạt “Ma”), Bùi Quốc Ý (Ý “Ẻng”), Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “Thần Đèn”) và Nguyễn Văn Vi (Vi “Ngộ”).

Năm 2011, Linh tham gia vụ dùng súng bắn nhau, gây rối trật tự công cộng tại khu vực cầu Đông Hương, phường Hạc Thành. Với hành vi này, Linh bị Tòa án nhân dân TP. Thanh Hóa (cũ) xử phạt 36 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào năm 2018, Linh hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ, cho vay. Sau đó, người này chuyển hướng kinh doanh và thành lập Công ty CP Xây dựng Linh Khang, có địa chỉ tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực thầu xây dựng, san lấp mặt bằng và kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí với các cơ sở như nhà hàng “Trâu ngon 36”, câu lạc bộ bi-a Luxury và cơ sở karaoke KTV.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Công ty Linh Khang có dấu hiệu liên quan đến hành vi trốn thuế; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo cơ quan công an, để hợp thức hóa hệ thống sổ sách, các đối tượng có dấu hiệu sử dụng nhiều thủ đoạn như thành lập doanh nghiệp khác để xuất hóa đơn, hợp thức hóa đầu vào, đầu ra của hàng hóa, dịch vụ và kê khai khống chi phí nhân công. Qua đó, chi phí doanh nghiệp được nâng lên và số thuế phải nộp giảm xuống.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, trong báo cáo tài chính năm 2024, Công ty Linh Khang kê khai 65 lao động có hợp đồng và được trả lương. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định nhiều người trong danh sách này không làm việc thực tế tại doanh nghiệp và không nhận tiền lương từ công ty.

Trên sổ sách, doanh nghiệp kê khai hơn 1,3 tỷ đồng tiền lương chi trả cho những người này. Qua xác minh, những người có tên trong danh sách khai không biết về việc được kê khai, không ký hợp đồng lao động và không làm việc tại Công ty Linh Khang.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, việc điều tra Công ty Linh Khang nằm trong kế hoạch của Bộ Công an về quản lý, đấu tranh với các đối tượng hình sự lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để hoạt động phạm tội.

Thực hiện kế hoạch này, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an cấp xã chủ động rà soát, nắm tình hình, nhận diện doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu bất thường. Phòng Cảnh sát hình sự tăng cường rà soát, lập danh sách và đưa các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội vào diện quản lý.

Đại tá Nguyễn Hữu Thịnh - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ quy mô, phương thức hoạt động, số tiền liên quan và vai trò của các cá nhân; đồng thời mở rộng xác minh đối với các doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu liên quan. Công an tập trung làm rõ các mối quan hệ, dòng tiền để xử lý theo quy định pháp luật.