Công an tìm nạn nhân chuyển tiền đến 25 số tài khoản ngân hàng Vietcombank, Techcombank, MB...

Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân có liên quan đến đường dây lừa đảo qua mạng, từng chuyển tiền vào 25 số tài khoản ngân hàng tại Vietcombank, Techcombank, MB và một số ngân hàng khác.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là mạo danh nhân viên Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), quảng cáo các gói vay vốn lãi suất thấp để dụ dỗ người dân chuyển tiền.

Khi người dân có nhu cầu vay vốn và liên hệ, các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo ảo, tự xưng là nhân viên ngân hàng, đưa ra các lý do để yêu cầu chuyển khoản như phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí chứng minh thu nhập… Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này được chuyển vào các tài khoản không chính chủ – là tài khoản mua bán trôi nổi trên mạng, do nhóm lừa đảo điều khiển. Sau khi nhận tiền, đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc.

Cơ quan điều tra xác định nhóm này hoạt động chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều nhóm nhỏ độc lập, thuê nhà tại Hà Nội và TP. HCM để làm nơi thực hiện hành vi phạm tội. Cầm đầu đường dây gồm Nguyễn Văn Long (30 tuổi), Hoàng Quốc Đạt (26 tuổi), Tạ Đức Duy (26 tuổi, cùng trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Nguyễn Đức Chiến (26 tuổi, trú tại TP. Thủ Đức, TP. HCM). Đến nay, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan.

Qua điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã xác định 25 số tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng như Vietcombank, Techcombank, MB… có liên quan đến hành vi lừa đảo. Đây là các tài khoản đã nhận tiền từ nhiều nạn nhân trên cả nước.

Danh sách 25 số tài khoản ngân hàng trong đường dây lừa đảo

Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương rà soát các nạn nhân có thể đã chuyển tiền đến các tài khoản nói trên. Người dân nếu từng chuyển tiền vì tin tưởng vào quảng cáo vay vốn ngân hàng, đặc biệt là từ các tài khoản Zalo mạo danh nhân viên ACB, cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.

Thông tin liên hệ:

• Đại úy Nguyễn Đức Phước, Phó đội trưởng Đội điều tra: 0946.232.868
• Thượng úy Nguyễn Văn Thái, điều tra viên thụ lý chính: 0384.234.121

Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các lời mời vay tiền online qua mạng xã hội. Tuyệt đối không chuyển tiền trước khi xác minh rõ tổ chức tín dụng, danh tính người nhận và tính pháp lý của các khoản thu phí.

>> Công an cảnh báo 4 số tài khoản ngân hàng lừa đảo tại BIDV, VIB: Người dân tuyệt đối không chuyển khoản