Công an tìm nạn nhân mua trái phiếu của Ngọc Thiên Global: Nhanh chóng trình báo để đảm bảo quyền lợi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Ngọc Thiên và CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global.

Quá trình điều tra xác định, Trịnh Phan Thiên, với vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global và Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Thiên đã có hành vi gian dối trong việc phát hành trái phiếu.

Theo đó, từ tháng 4/2021 đến năm 2022, ông Thiên sử dụng một số pháp nhân trong hệ sinh thái như CTCP Thịnh Phát Hưng Yên và CTCP Đầu tư Phát triển và Xuất nhập khẩu Việt Nam để hợp thức hóa việc mua bán trái phiếu nhằm huy động tiền trái quy định của các nhà đầu tư.

Các công ty này đã thực hiện 3 đợt phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật, với tổng giá trị hơn 1.253 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định ông Thiên đã huy động hơn 456 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thứ cấp. Số tiền này không được sử dụng cho hoạt động kinh doanh theo phương án phát hành trái phiếu đã cam kết mà được sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Công an tỉnh Hưng Yên hiện đề nghị những người đã đầu tư mua trái phiếu của các pháp nhân trên liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu và được xem xét, giải quyết quyền lợi theo quy định.

Nếu hết thời hạn điều tra nhưng bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên không đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án.

Nếu hết thời hạn điều tra nhưng bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên không đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án.

Ngọc Thiên Global tiền thân là CTCP Together We Share, thành lập tháng 11/2010 tại Hưng Yên với vốn điều lệ ban đầu 7,5 tỷ đồng, do bà Đỗ Hồng Hạnh làm Giám đốc.

Công ty nhiều lần tăng vốn khủng, và đổi tên thành Ngọc Thiên Global từ tháng 11/2018.