Công an yêu cầu ngừng giao dịch bất động sản liên quan đến CEO Vũ Thị Thúy - Bất động sản Nhật Nam

Nguồn ảnh: Tạp chí tòa án

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua huy động vốn của Công ty Bất động sản Nhật Nam có Tổng giám đốc là Vũ Thị Thuý.

Để phục vụ quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành phố rà soát và tạm dừng giao dịch các bất động sản đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 pháp nhân và 8 cá nhân.

Cụ thể, 5 pháp nhân gồm: Công ty Bất động sản Nhật Nam; CTCP Đầu tư Xây dựng Nhật Nam Sơn Tây; CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam; CTCP Sông Đà Invest; CTCP Sông Đà 1.01.

Cơ quan CSĐT cũng đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thông báo kết quả rà soát và thực hiện ngay việc tạm dừng biến động bất động sản của các tổ chức, cá nhân nêu trong văn bản cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, vào ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 74, Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan chức năng, bà Thúy đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34 - 46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Bước đầu xác định, Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 người, với tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Vũ Thị Thúy và đồng phạm; xác minh thu hồi tài sản cho người bị hại.