Cựu Tổng Giám đốc SJC lãnh án 25 năm tù, buộc nộp hơn 73 tỷ đồng và 10.500 lượng vàng

Ngày 30/9, bà Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng Giám đốc SJC) bị TAND TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt 17 năm tù về tội Tham ô tài sản và 8 năm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Tấn Phát (nguyên Phó Giám đốc Xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) bị tuyên 15 năm tù về tội Tham ô tài sản, 7 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng cộng 22 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (nguyên Giám đốc Xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) bị tuyên 15 năm tù về 2 tội danh trên...

Về trách nhiệm dân sự, tòa chấp nhận một phần yêu cầu của SJC, buộc bà Hằng và các bị cáo phải bồi thường giá trị 95,8 lượng vàng đã chiếm đoạt, theo giá trị hiện nay là 21 tỷ đồng, trong đó bà Hằng phải bồi thường 14 tỷ đồng.

Các bị cáo cũng phải nộp lại số tiền chiếm hưởng từ hành vi lợi dụng chức vụ, tổng cộng hơn 95 tỷ đồng; riêng bà Hằng phải khắc phục hơn 73 tỷ đồng.

Ngoài ra, tòa buộc bà Hằng nộp lại 5.411 lượng vàng miếng SJC và 5.110 lượng vàng nhẫn để sung quỹ Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) phải nộp lại hơn 5.409 lượng vàng miếng SJC; bị cáo Phát phải nộp lại 525 lượng vàng miếng SJC và 435 lượng vàng nhẫn... để sung công quỹ, theo trị giá vàng SJC niêm yết tại thời điểm thi hành án.

Đây là số vàng do bà Hằng và các bị cáo thu mua từ bên ngoài để chèn vào quá trình gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước, được xem là vật chứng trong vụ án.

Tòa tiếp tục kê biên tài sản của các bị cáo để bảo đảm thi hành việc khắc phục hậu quả vụ án.

Hội đồng xét xử (HĐXX) đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại một doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò then chốt trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại rất lớn, làm suy giảm niềm tin của người dân và ảnh hưởng đến uy tín trong quản lý thị trường vàng.

Theo HĐXX, trong quá trình xét xử, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng, lời khai phù hợp với lời khai bị hại, người liên quan và hồ sơ vụ án.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2024, bị cáo Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được Ngân hàng Nhà nước giao trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng bình ổn giá, được chủ động xác định giá vàng miếng SJC.

Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm đã tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 107 tỷ đồng.

Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là hơn 11,6 tỷ đồng và gây thiệt hại, hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỷ đồng.

Giữa năm 2024, khi Ngân hàng Nhà nước giao SJC hai đợt 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công vàng miếng, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống", nâng định mức hao hụt từ 0,0007 lên 0,0005 chỉ mỗi sản phẩm. Với thủ đoạn này, bà phê duyệt báo cáo hao hụt cao hơn thực tế, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng (tương đương 8,4 tỷ đồng). Riêng bà Hằng hưởng lợi hơn 85 lượng vàng (khoảng 6,6 tỷ đồng).

Ngoài ra, cựu Tổng Giám đốc SJC còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê lập khống chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo khoản lỗ ảo, chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng tại Chi nhánh miền Trung. Trong đó, bà Hằng hưởng lợi 2,1 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo và các đồng phạm bị xác định phạm tội Tham ô tài sản với số tiền chiếm đoạt là 11,6 tỷ đồng.

Đồng thời, với động cơ trục lợi, bà Hằng đã đồng ý chủ trương cho cấp dưới là Phó Giám đốc xưởng Trần Tấn Phát cùng đồng phạm mua và đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào, chèn thêm vào 56 đợt gia công vàng móp méo, từ đó sản xuất trái quy định 6.255 lượng vàng miếng SJC. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước 74,8 tỷ đồng, trong đó bà Hằng hưởng lợi 64 tỷ đồng.

Bà Hằng cũng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài giao cho Phát, để sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại 15 tỷ đồng. Trong vụ này, bà Hằng hưởng lợi 6,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, cựu Tổng Giám đốc còn lợi dụng việc SJC được giao nhiệm vụ bán vàng bình ổn giá để trục lợi. Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, bị cáo chỉ đạo cấp dưới lập khống danh sách hơn 4.300 khách hàng mua 7.000 lượng vàng, nhưng thực tế đem bán ra ngoài với giá cao hơn giá niêm yết, thu về 7,2 tỷ đồng tiền chênh lệch. Cá nhân bà Hằng hưởng lợi 2,8 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, bị cáo Lê Thúy Hằng chiếm giữ số tiền hưởng lợi cao nhất (hơn 82 tỷ đồng), do đó có vai trò cao nhất trong toàn bộ vụ án.

Tuy nhiên, HĐXX cũng ghi nhận bà Hằng và các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhiều thành tích trong công tác, đã khắc phục một phần hậu quả, có thân nhân là người có công với cách mạng... nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Riêng Võ Hữu Phú (nguyên Tổ trưởng tổ cắt, tỉa Xưởng vàng Tân Thuận) do đang điều trị bệnh hiểm nghèo, mất khả năng điều khiển hành vi, tòa xem xét giảm nhẹ tối đa hình phạt cho bị cáo.