Bắt nhóm đánh bạc trực tuyến tiền ảo xuyên quốc gia, quy mô hơn 250 tỷ đồng

Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt nhóm 17 đối tượng đánh bạc trực tuyến. Tổng số tiền giao dịch của nhóm này hơn 10 triệu USD, tương đương hơn 250 tỷ đồng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, 2 đơn vị trên đã phát hiện một ổ nhóm đánh bạc trực tuyến trên website “Lokichi.com”. Nhóm này hoạt động lưu động, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với máy chủ đặt tại nước ngoài, do các đối tượng người nước ngoài điều hành bằng thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp.

Tại Việt Nam, đường dây đánh bạc trên do Trần Vũ Toàn (SN 1990, trú tại quận Bình Thạnh, TP. HCM) và Nguyễn Đình Khởi (SN 1994, trú tại huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên) cầm đầu.

>> Truy tố 14 đối tượng đặt dây chuyền sản xuất giấy tờ giả, tiền giả giữa Thủ đô

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Bộ Công An

Được biết, “Lokichi.com” là một Website đánh bạc dưới hình thức đầu tư chọn quyền nhị phân dựa trên sự biến động của cặp tiền ảo BTC/USDT. Cụ thể, sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc trên website này, người chơi sẽ dự đoán xu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo BTC/USDT. Từ đó, người chơi chọn lệnh mua hoặc bán, mỗi phiên đặt cược có thời gian là 30 giây.

Kết thúc phiên giao dịch, nếu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo khớp với dự đoán và đặt cược của người chơi thì người chơi được 95% số tiền đặt cược. Ngược lại, nếu người chơi đặt lệnh mua, bán trái ngược với xu hướng của đồng tiền ảo thì người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược.

Đáng chú ý, để lôi kéo nhiều người tham gia vào đường dây đánh bạc, Trần Vũ Toàn cùng đồng bọn đã sử dụng các mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi, khoe khoang sự giàu có sau khi tham gia sàn giao dịch “Lokichi”.

>> Tuyên án 135 bị cáo trong 'cỗ máy' cho vay lãi nặng 2.190%/năm do nhóm người Trung Quốc cầm đầu

Sau thời gian theo dõi, trong 2 ngày (29-30/8), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 17 đối tượng. Trong đó có 10 nam, 7 nữ với độ tuổi từ 21 đến 42. Những đối tượng này trú tại nhiều địa bàn gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP. HCM, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tang vật vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Tại Nghệ An, liên quan đến đường dây đánh bạc nêu trên, Cơ quan Công an đã bắt giữ 4 đối tượng do Hoàng Thị Hoa (SN 1982, trú phường Hưng Dũng, TP. Vinh) cầm đầu. Ngoài Hoa, 3 đối tượng khác là Trịnh Xuân Đức (SN 2001); Trần Thị Xuân (SN 1987) và Hoàng Thị Thu Trang (SN 1987).

Lực lượng chức năng thu và tạm giữ giữ nhiều tang vật gồm: 5 ô tô siêu xe; 20 điện thoại cảm ứng; 1 bộ máy tính bàn.

Bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn Lokichi lên tới hơn 10 triệu USDT (hơn 250 tỷ đồng).

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ 17 đối tượng nêu trên, củng cố tài liệu, chứng cứ và tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

>> Tạm giữ đối tượng mua, bán trái phép hơn 18.000 tài khoản ngân hàng