Đường dây đánh bạc gần 100 tỷ đồng qua mạng internet: Tiền 'gom' qua ví Momo

Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng.

Qua nắm tình hình, Công an thị xã Mỹ Hào phát hiện website “chanlemomo.vet” lợi dụng việc sử dụng mã giao dịch của tài khoản ví điện tử Momo để tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chẵn lẻ.

Trên website này luôn cài sẵn danh sách nhiều số điện thoại là các tài khoản ví điện tử Momo để người chơi lựa chọn chuyển tiền đặt cược. Việc nhận tiền đánh bạc và trả tiền thắng cược trên website “chanlemomo.vet” hoàn toàn tự động.

>> Ví điện tử MoMo cảnh báo lừa đảo liên kết dịch vụ

Tình trạng các website, ứng dụng cá cược online lợi dụng ví điện tử để hoạt động diễn ra rất phổ biến - ảnh minh họa

Để có mã số chuyển tiền thì người đánh bạc sẽ chọn một trong các hình thức đặt cược gắn sẵn trên website, sử dụng ví Momo của bản thân chuyển một số tiền đặt cược nhất định vào một ví Momo gắn sẵn trên website.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đã lần lượt bắt giữ các đối tượng Tẩn A Thắng (sinh năm 2005, ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi đánh bạc; Cao Hoàng Duy Khánh (sinh năm 2003); Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 2004), đều ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình và Đinh Tấn Bảo (sinh năm 1997, ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Đinh Tiến Bảo tại cơ quan Công an

>> Sếp MoMo: 'Áp dụng công nghệ AI nhằm chống lợi dụng ví điện tử để đánh bạc'

Tại cơ quan Công an, Cao Hoàng Duy Khánh khai nhận mua tên miền Chanlemomo.vet mục đích tạo trang đánh bạc trên mạng. Khánh đã tìm mua các ví Momo (là các số điện thoại ảo) để đẩy lên trang web cho các con bạc đánh. Việc chuyển tiền từ trang đánh bạc về tài khoản của Khánh cũng thông qua các ví gom tiền của Momo.

Nguyễn Thị Lan Anh hỗ trợ Khánh trong việc điều hành trang web, còn Đinh Tiến Bảo được Khánh thuê để chạy quảng cáo cho website “chanlemomo.vet” với số tiền 14,7 triệu đồng.

Qua xác minh, số tiền liên quan đến đánh bạc tại các ví gom gắn trên trang đánh bạc và các tài khoản gom đến này đã lên đến khoảng 100 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Hoàng Duy Khánh, Nguyễn Thị Lan Anh, Đinh Tấn Bảo về tội tổ chức đánh bạc; Tẩn A Thắng về tội đánh bạc, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

>> Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng tham ô hơn 11 tỷ đồng để đánh bạc