Đột kích xuyên ngày đêm, cảnh sát ra lệnh phong tỏa hàng loạt bất động sản, thu giữ hơn 60 thỏi vàng, đồ hiệu...tổng trị giá 49.000 tỷ đồng
Mười nghi phạm, gồm chín nam giới và một phụ nữ, mang quốc tịch Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Campuchia và Vanuatu.
Cảnh sát Singapore cho biết, sau khi mở rộng điều tra vụ rửa tiền lớn, họ đã thu thêm nhiều tài sản xa xỉ. Cụ thể, các đợt truy quét mới nhắm vào nhóm công dân nước ngoài bị tình nghi rửa tiền từ hoạt động tội phạm có tổ chức, bao gồm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến.
Vụ việc khởi đầu bằng nhiều cuộc đột kích trên khắp Singapore, khi cảnh sát tịch thu và phong tỏa bất động sản, phương tiện, hàng xa xỉ và lượng lớn vàng thỏi. Mười nghi phạm, gồm chín nam giới và một phụ nữ, mang quốc tịch Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Campuchia và Vanuatu, đã bị đưa ra xét xử. Vụ án này gây chấn động cộng đồng tài chính.
Ở giai đoạn mở rộng, tổng giá trị tài sản bị thu giữ/phong tỏa đã tăng gần gấp 2,5 lần, đạt 2,4 tỷ SGD (hơn 49.000 tỷ đồng). Cảnh sát liệt kê: Hơn 1,127 tỷ SGD (824 triệu USD) trong các tài khoản ngân hàng; hơn 76 triệu SGD (55 triệu USD) tiền mặt; 68 thỏi vàng, 294 túi xách hàng hiệu, 164 đồng hồ xa xỉ, 546 món trang sức; 204 thiết bị điện tử, tiền điện tử trị giá hơn 38 triệu SGD (28 triệu USD).
Ngoài ra, lệnh cấm chuyển nhượng áp dụng đối với hơn 110 bất động sản và 62 phương tiện với tổng trị giá hơn 1,24 tỷ SGD (906 triệu USD), cùng nhiều chai rượu mạnh, rượu vang và đồ trang trí cao cấp.
Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cho biết, các vụ bắt giữ là kết quả từ những báo cáo giao dịch đáng ngờ do các tổ chức tài chính gửi lên, bao gồm dòng tiền bất thường, hồ sơ không minh bạch về nguồn gốc tài sản và thông tin mâu thuẫn hoặc né tránh từ khách hàng.
MAS cảnh báo vụ án cho thấy Singapore, dù là trung tâm tài chính toàn cầu, vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho hoạt động rửa tiền. Cơ quan này khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tài chính để siết chặt kiểm soát, đồng thời xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm quy định hoặc có hệ thống kiểm soát yếu kém.
Giới quan sát cũng cho rằng, việc nâng cao cơ chế giám sát, tăng cường hợp tác quốc tế và xử lý mạnh tay các hành vi vi phạm sẽ là yếu tố then chốt để Singapore duy trì uy tín và vai trò trung tâm tài chính của mình.
