Giám đốc PNJLAB Đặng Ngọc Thảo vừa bị bắt trong vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương: Chị gái là thành viên HĐQT PNJ có khối tài sản trăm tỷ
Giám đốc PNJLAB, công ty con của PNJ, vừa bị khởi tố trong vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên biên giới với quy mô lớn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ nước ngoài vào Việt Nam để tiêu thụ.
Giám đốc PNJLAB bị khởi tố liên quan vụ án
Vụ án tiếp tục thu hút sự quan tâm khi một trong các bị can là ông Đặng Ngọc Thảo, sinh năm 1974, là Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJLAB) - công ty con của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại vào Việt Nam để tiêu thụ.
Cơ quan điều tra cho biết, với vai trò Giám đốc PNJLAB - một đơn vị giám định đá quý có uy tín trên thị trường, ông Đặng Ngọc Thảo bị cáo buộc đã câu kết với các đối tượng khác mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với chứng thư GIA.
Sau đó, Thảo sử dụng chuyên môn để mài bỏ mã số GIA khắc trên viên đá, khắc lại mã số của PNJLAB và cấp chứng thư giám định mới nhằm hợp thức hóa sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.
Theo cơ quan công an, chứng thư giám định là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với giá trị thương mại cũng như niềm tin của người mua. Trong khi đó, theo quy định, đơn vị giám định không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định.
Hành vi bị cáo buộc của ông Đặng Ngọc Thảo được cho là đã ảnh hưởng đến uy tín của hoạt động giám định và niềm tin của thị trường kim cương.
Chị gái là Chủ tịch PNJLAB, gắn bó gần 36 năm với PNJ
Một chi tiết đáng chú ý là bà Đặng Thị Lài, Chủ tịch Hội đồng thành viên PNJLAB hiện nay, cũng là chị gái của ông Đặng Ngọc Thảo.
PNJLAB được thành lập cuối năm 2010. Từ tháng 2/2022 đến đầu năm 2025, bà Trần Phương Ngọc Thảo - con gái Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung - giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Đến tháng 2/2025, vị trí này được chuyển giao cho bà Đặng Thị Lài.
Là cử nhân Quản trị Kinh doanh, bà Đặng Thị Lài gia nhập PNJ từ năm 1990 và đã có gần 36 năm gắn bó với doanh nghiệp. Trong quá trình công tác, bà lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Kế toán vật tư, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối Tài chính - Kế toán và Giám đốc Khối Tài chính - Vận hành.
Từ tháng 4/2019, bà được bầu làm thành viên HĐQT PNJ. Ngoài ra, bà còn là thành viên sáng lập Câu lạc bộ CFO Vietnam.
Đầu năm 2025, bà thôi giữ chức Giám đốc cao cấp Tài chính để đảm nhiệm cương vị Chủ tịch kiêm người đại diện theo ủy quyền của PNJ tại PNJLAB.
Sở hữu khối cổ phiếu trị giá hàng trăm tỷ đồng
Không chỉ là lãnh đạo lâu năm của PNJ, bà Đặng Thị Lài và em trai Đặng Ngọc Thảo còn sở hữu khối cổ phiếu trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Theo số liệu mới nhất, bà Lài hiện sở hữu hơn 3,08 triệu cổ phiếu PNJ. Với thị giá hiện nay, số cổ phiếu này có giá trị xấp xỉ 195 tỷ đồng.
Chồng bà là ông Trần Quang Minh cũng đang nắm giữ lượng cổ phiếu PNJ trị giá khoảng 7 tỷ đồng.
Trong khi đó, ông Đặng Ngọc Thảo - người vừa bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương - hiện cũng sở hữu lượng cổ phiếu PNJ có giá trị thị trường khoảng 31 tỷ đồng.
Về chế độ thù lao, năm 2025 bà Đặng Thị Lài nhận khoảng 266 triệu đồng từ vai trò thành viên HĐQT PNJ, tăng so với mức 150 triệu đồng năm 2024 và 133 triệu đồng năm 2023.
