Hệ thống bán lẻ SJC tiêu thụ hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương vào hệ thống của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Các bị can gồm Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994), trú tại phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC; Trần Công (SN 1975), trú tại phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh; Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994), trú tại phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh và Hoàng Trung Bắc (SN 1992), trú tại phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2022-2024, bà Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty SJC đã thống nhất và chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh, liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định, Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được đưa về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC, trong khi Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao hàng cho doanh nghiệp.

Để che giấu nguồn gốc số kim cương nhập lậu và qua mặt cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên bị cáo buộc đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của SJC dưới danh nghĩa thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn này giúp hợp thức hóa hồ sơ của số kim cương nhập lậu trước khi đưa vào kinh doanh. Sau khi được cập nhật trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC - đơn vị kiểm định của SJC để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Đáng chú ý, nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng còn chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định, qua đó tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.

Quá trình mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, với tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Căn cứ lời khai của các đối tượng cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra bước đầu xác định trong giai đoạn 2022-2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, sau đó đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Trước đó, Lê Thúy Hằng đã bị Tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi hàng hóa vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.