Hồng Dung chiếm đoạt 81 tỷ đồng của 3 ngân hàng, mở 9 công ty 'ma' dưới chức giám đốc: Tòa án chính thức xét xử
Lập 9 công ty “ma” và làm giả hồ sơ bệnh viện, nữ giám đốc Lê Thị Hồng Dung chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng từ 3 ngân hàng bằng các hợp đồng tín dụng giả.
Ngày 30/6, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Hồng Dung (SN 1983), Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Gia Hưng, về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng, Công ty Gia Hưng do bị cáo Dung làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, có vốn điều lệ 35 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, vật tư và thiết bị y tế. Ngoài ra, bị cáo còn mua lại pháp nhân của 9 doanh nghiệp cùng ngành để phục vụ cho các hoạt động gian dối.
Từ tháng 2/2020-6/2022, Lê Thị Hồng Dung đã sử dụng pháp nhân của nhiều công ty để ký kết các hợp đồng kinh tế và chứng từ mua bán thiết bị y tế giả, qua đó tạo lòng tin với các tổ chức tín dụng. Các hợp đồng cung ứng thiết bị y tế được dựng lên với sự tham chiếu đến nhiều bệnh viện tuyến Trung ương, kèm theo hồ sơ giả mạo về nhu cầu sử dụng vốn vay và tài sản đảm bảo.
Đặc biệt, bị cáo sử dụng quyền đòi nợ từ các hợp đồng không có thật để thế chấp ngân hàng, đồng thời bổ sung các tài sản khác như bất động sản, sổ tiết kiệm và tiền ký quỹ đứng tên chính mình. Các bộ hồ sơ này được dùng để ký hợp đồng tín dụng và vay tiền tại ba ngân hàng.
Trên thực tế, không hề có giao dịch nào diễn ra giữa các công ty của bà Dung và các bệnh viện như đã nêu trong hồ sơ. Bị cáo đã tự ký giả chữ ký của lãnh đạo các công ty liên quan trên hàng loạt tài liệu như hợp đồng mua bán, hồ sơ tín dụng, giấy đề nghị giải ngân, khế ước nhận nợ và ủy nhiệm chi.
Toàn bộ các hợp đồng kinh tế, bảng giá, đơn đặt hàng, biên bản giao nhận hàng và xác nhận công nợ với các bệnh viện lớn như Hữu nghị Việt Đức, Bạch Mai, Phổi Trung ương và Da liễu Trung ương đều là tài liệu giả do Dung tự lập.
Sau khi được giải ngân, số tiền vay được chuyển vào tài khoản của các công ty do Dung điều hành. Tuy nhiên, thay vì sử dụng đúng mục đích, bị cáo đã dùng tiền để thanh toán nợ ngân hàng, trả tiền hàng, chi tiêu cá nhân và rút ra sử dụng cho mục đích riêng.
Tính đến thời điểm bị phát hiện, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng của ba ngân hàng và mất khả năng thanh toán.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng xác định Dung còn thuê người làm giả một con dấu cùng 60 tài liệu giả khác, bao gồm con dấu bệnh viện và các chứng từ liên quan đến việc cung ứng thiết bị y tế, nhằm hoàn thiện hồ sơ vay vốn giả mạo.
Sau một ngày xét hỏi, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ hành vi phạm tội, tránh bỏ lọt người liên quan và xác định chính xác trách nhiệm dân sự của các bên trong vụ án.
.jpg "‘Bản đồ’ cơ hội: Cổ phiếu địa ốc nào được tiếp sức từ cú hích sáp nhập tỉnh?")
