Khám xét cựu CEO, tịch thu vàng, kim cương, tiền mặt trị giá 12,3 tỷ
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ một lượng lớn tiền mặt, vàng và kim cương.
Theo tờ Hindustan Times, Cơ quan Thực thi Pháp luật (ED) Ấn Độ đã tịch thu lượng lớn tiền mặt, vàng và trang sức kim cương với tổng trị giá hơn 42 crore rupee (tương đương 12,3 tỷ đồng) trong một loạt cuộc khám xét liên quan đến ông Mohinder Singh, cựu CEO Cơ quan Phát triển thành phố NOIDA.
Các cuộc khám xét được thực hiện trong hai ngày 17 và 18/9/2024, trải dài trên nhiều địa điểm tại Delhi, Noida, Meerut (bang Uttar Pradesh) cũng như ở Chandigarh và Goa. Đây là một phần trong cuộc điều tra của cơ quan ED về hành vi lừa đảo có tổ chức liên quan đến công ty Hacienda Projects Private Limited cùng nhiều người liên quan.
Vụ việc tập trung vào dự án bất động sản Lotus 300 tại Noida, nơi hàng trăm người mua nhà bị chiếm đoạt với tổng số tiền lên tới 426 crore rupee (khoảng 123 tỷ đồng).
Trong số các địa điểm bị lục soát có trụ sở công ty, nhà riêng của các cổ đông sáng lập và nhiều cá nhân có liên quan, bao gồm HPPL, Cloud 9 Projects Pvt. Ltd., Surpreet Singh Suri, Vidur Bhardwaj, Nirmal Singh, Aditya Gupta, Ashish Gupta và đặc biệt là ông Mohinder Singh, cựu quan chức hành chính cấp cao từng giữ vai trò điều hành tại cơ quan phát triển NOIDA.
Vụ án được cơ quan ED khởi tố theo chỉ đạo từ Tòa án Tối cao Allahabad, căn cứ vào nhiều đơn khiếu nại tố cáo rằng Hacienda Projects cùng các lãnh đạo của công ty này đã biển thủ số tiền của nhà đầu tư và người mua nhà, sau đó không giao nhà như cam kết.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một lượng lớn tài sản giá trị, cụ thể: tiền mặt không thể giải trình trị giá 85 lakh rupee; vàng và trang sức kim cương trị giá 29,35 crore rupee; một viên kim cương solitaire trị giá 5,26 crore rupee; trang sức kim cương khác trị giá 7,1 crore rupee cùng với các giấy tờ sở hữu bất động sản.
