Khám xét, tịch thu 45kg vàng cùng 12 tỷ đồng tiền mặt của một doanh nhân xây dựng
Vụ việc được ghi nhận là một trong những lần thu giữ vàng lớn nhất tại bang Rajasthan, Ấn Độ.
Đầu năm 2024, Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ đã triển khai một chiến dịch kiểm tra quy mô lớn tại 23 địa điểm ở bang Rajasthan và thành phố Mumbai, nhằm vào doanh nhân ngành vận tải Tikam Singh Rao. Qua cuộc rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ khối tài sản không kê khai trị giá khoảng 137 crore rupee, tương đương gần 400 tỷ đồng.
Tại tư gia của ông Tikam Singh ở Udaipur, cơ quan chức năng phát hiện 25kg vàng cùng 3 crore rupee tiền mặt (gần 9 tỷ đồng). Trong những ngày tiếp theo, sau khi mở 7 két an toàn tại ngân hàng, họ tiếp tục thu giữ thêm 25kg vàng và 2 crore rupee (khoảng 6 tỷ đồng).
Tổng cộng, số tài sản bị tịch thu bao gồm 50kg vàng trị giá khoảng 370 tỷ đồng và 5 crore rupee tiền mặt (15 tỷ đồng), trong đó chỉ có 5kg vàng và 1 crore rupee tiền mặt là tài sản đã được khai báo. Còn lại, giới chức đã tịch thu 4 crore rupee tiền mặt (tương đương 12 tỷ đồng) và 45kg vàng không khai báo.
Vụ việc được ghi nhận là một trong những lần thu giữ vàng lớn nhất tại bang Rajasthan. Số vàng tịch thu bao gồm 45kg không khai báo, chủ yếu được phát hiện tại các địa điểm liên quan đến công ty Udaipur Golden Transport and Logistics do ông Tikam Singh Rao điều hành, cùng các doanh nghiệp trong cùng mạng lưới. Các địa điểm bị khám xét bao gồm nhà riêng, văn phòng, trang trại và khu nghỉ dưỡng ở Udaipur, Jaipur, Banswara, Mumbai và Ahmedabad.
Cục Thuế cho biết ông Tikam Singh Rao đã sử dụng phần lớn số tiền không kê khai để đầu tư vào bất động sản, khách sạn và xe sang. Nhiều bằng chứng liên quan đã được tìm thấy trong quá trình kiểm tra.
Chiến dịch do Giám đốc Awadhesh Kumar chỉ đạo trực tiếp, với sự tham gia của hơn 250 cán bộ, nhân viên. Sau đó, các tài liệu thu giữ đang được phân tích kỹ lưỡng để truy vết dòng tiền và xác minh các dấu hiệu trốn thuế trong hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan đến ông Tikam Singh Rao và em trai Govind Singh Rao.
>> Thu giữ hơn 4.700 tỷ đồng tiền mặt bên trong trụ sở một công ty công nghệ
Khám xét, bắt Mai Anh Tuấn, tịch thu súng, đạn cùng nhiều tang vật
Tịch thu 1.600 tỷ đồng tại căn nhà sau quán trà sữa, cảnh sát phát thông báo khẩn
