Khởi tố, bắt cựu Giám đốc ngân hàng sinh năm 1975
Bị can bị bắt, khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” là:
Nguyễn Quốc Trưởng (sinh năm 1975, cư trú phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), nguyên Giám đốc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ.
Huỳnh Quốc Huy (sinh năm 1976, cư trú phường Cái Răng, TP. Cần Thơ), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ.
Phạm Vũ Huy (sinh năm 1986, cư trú phường Tân An, TP. Cần Thơ), nguyên chuyên viên kinh doanh, phòng Kinh doanh khách hàng thuộc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ.
Thông tin ban đầu, Phạm Vũ Huy đảm nhận công việc tiếp cận hồ sơ vay vốn, kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa đảm bảo thế chấp của Công ty Cổ phần lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản. Trong quá trình này, Phạm Vũ Huy đã làm không chặt chẽ, chưa đúng quy định nên không phát hiện hồ sơ có dấu hiệu khai khống giá trị hàng hóa thế chấp.
Sau khi kiểm tra, thẩm định tài sản, Phạm Vũ Huy lập tờ trình đề xuất giải ngân và được Huỳnh Quốc Huy, Nguyễn Quốc Trưởng ký duyệt giải ngân trong 2 lần, tổng số tiền là 35,6 tỷ đồng.
Huỳnh Quốc Huy và Nguyễn Quốc Trưởng không thực hiện kiểm tra lại quy trình, kết quả thẩm định nên không phát hiện Công ty Cổ phần lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp. Đồng thời, tiến hành ký duyệt giải ngân 2 lần tổng số tiền 35,6 tỷ đồng, trong đó số tiền giải ngân vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa là 10,53 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi và gây thiệt hại cho ngân hàng với tổng số tiền là 35,6 tỷ đồng.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
