Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú một Chủ tịch sinh năm 1984
Người này cùng 2 đồng phạm đã có hành vi mua bán hóa đơn, thu lợi bất chính số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1980, trú tại phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (sinh năm 1984, trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (sinh năm 1981, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về cùng tội danh theo Khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo tài liệu điều tra, thời gian qua, nhu cầu sử dụng cát phục vụ thi công xây dựng tại các tỉnh tăng cao, trong khi nguồn cung hạn chế. Lợi dụng tình hình này, một số cá nhân và tổ chức đã khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát trái phép nhằm trục lợi.
Để hợp thức hóa nguồn gốc cát bất hợp pháp, các đối tượng đã mua bán hóa đơn khống từ doanh nghiệp khác và lập chứng từ giả nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Quá trình điều tra cho thấy, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 68 Quảng Bình (địa chỉ tại tổ dân phố 11, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh JSC (địa chỉ tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là các nhà thầu thi công san nền thuộc Dự án Eco Central Park - TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, do Công ty Cổ phần Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Việt - Lào làm chủ đầu tư.
Hai công ty này đã mua cát từ Nguyễn Công Tùng Lâm (sinh năm 1989, trú tại phường Bến Thủy, TP. Vinh) - người thuê tàu khai thác trái phép cát trên sông Lam, thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Do không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp cho số cát này, các nhà thầu đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn GTGT khống nhằm hợp thức hóa đầu vào.
Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Đại Phát 68 (do Dung là Chủ tịch HĐQT) để xuất bán 14 hóa đơn GTGT khống cho Công ty 68 Quảng Bình và 8 hóa đơn GTGT khống cho Công ty Quảng Ninh JSC. Các hóa đơn này không kèm theo hàng hóa, dịch vụ thực tế. Hành vi này giúp nhóm đối tượng thu lợi bất chính số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.
