Khởi tố thêm nhiều người trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, đánh bạc trăm tỷ đồng

Ngày 2/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án đánh bạc, khởi tố bị can đối với Thái Nhựt Phương (SN 1977), La Trần Thế Ngọc (SN 1981), Chế Thanh Tú (SN 1988), Nguyễn Thanh Khải (SN 1977, cùng ngụ TP Cao Lãnh) cùng về hành vi trên.

Theo cơ quan an ninh điều tra, trước đó 4 bị can đã bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2019 đến năm 2024, Phương, Ngọc, Tú và Khải đã câu kết, móc nối với các bị can khác trong vụ án hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của nhiều người.

>> Cô gái xinh đẹp 'nổ' là con dâu tương lai của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh để lừa đảo gần 9 tỷ dồng

Phương, Ngọc, Tú và Khải sử dụng các tài khoản ngân hàng đã thu mua để đăng ký tài khoản tại các trang Web cá cược trực tuyến như: Fun88, Jbo, V7, Dafabet,… nhiều lần thực hiện hành vi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền qua mạng Internet.

Thái Nhựt Phương tại cơ quan công an cùng các tang vật có liên quan vụ án

Theo Cơ quan điều tra, số tiền các bị can sử dụng cá cược cho mỗi trận bóng đá dao động từ 1 triệu đến 20 triệu đồng. Tổng số tiền giao dịch mà các bị can đã sử dụng để giao dịch đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các bị can: Phương, Ngọc, Tú, Khải và thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật khác phục vụ hành vi đánh bạc qua mạng Internet, cùng 157 điện thoại di động, 22 máy tính xách tay, 16 sổ ghi chép thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản cá cược.

Liên quan đến đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng trên, ngoài Phương, Ngọc, Tú, Khải, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ.

>> Bắt hơn 1.200 đối tượng đánh bạc