Lạng Sơn: Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trên 11.000 tỷ đồng

Ngày 9/8, Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã thông báo về việc triệt phá thành công một chuyên án liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 11.300 tỷ đồng.

Ba đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án này bao gồm Phạm Việt Cường (sinh năm 1977, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Loan (sinh năm 1981, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội), và Trần Thị Liên Chi (sinh năm 1977, trú tại phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Cơ quan điều tra cho biết các đối tượng đã sử dụng căn cước công dân (CCCD) giả hoặc CCCD của người khác để thành lập các doanh nghiệp “ma” (tức là doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế). Sau đó, thực hiện việc mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Các đối tượng Trần Thị Liên Chi, Phạm Việt Cường và Vũ Thị Loan

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã thành lập hơn 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP Lạng Sơn nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn.

Trong số đó, 10 công ty không hề có hóa đơn GTGT đầu vào nhưng lại xuất hóa đơn GTGT bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến 11.300 nghìn tỷ đồng. Qua xác minh, các công ty này đều không có biển hiệu và không hoạt động tại các trụ sở đã đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác minh, từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang (có trụ sở tại Văn Lãng, Lạng Sơn) và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi (có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - cả hai đều do Phạm Việt Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc - không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào.

Tuy nhiên, các 2 doanh nghiệp này lại thực hiện mua bán hóa đơn GTGT khống của 2 trong số 40 công ty “ma” nêu trên, chủ yếu là các hóa đơn liên quan đến vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá.

Cường mua các hóa đơn này từ Trần Thị Liên Chi và một đối tượng khác (chưa rõ danh tính) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỷ đồng. Sau khi mua, Cường bán lại cho các doanh nghiệp khác, thu lợi từ 5% đến 7% trên tổng giá trị hóa đơn (chưa bao gồm thuế VAT).

Quá trình điều tra cũng cho thấy, đối tượng Vũ Thị Loan, là kế toán của cả Công ty Tân Lang và Công ty Việt Khôi, đã giúp sức cho Cường trong việc theo dõi việc mua bán hóa đơn GTGT khống và thực hiện các giao dịch tài chính qua tài khoản của hai công ty cũng như tài khoản cá nhân của Loan.

Hiện tại, cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ba đối tượng này về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

>>Lộ diện 113 doanh nghiệp bán hóa đơn trái phép do Tổng cục Thuế công bố