Lộ diện 185 doanh nghiệp bán hóa đơn trái phép do Cơ quan điều tra công bố

Ngày 30/9 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa đã có Công văn gửi Cục Thuế TP HCM đề nghị phối hợp giải quyết vụ án hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang điều tra vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ký ngày 20/04/2024 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Các bị can trong vụ án gồm Mai Thị Tường Vy (sinh năm 1992), Nguyễn Thị Hoài Thương (sinh năm 1989), Trần Quang Trí (sinh năm1990), Mai Xuân Hưng (sinh năm 1992), Trần Thị Huệ (sinh năm 1996).

Quá trình điều tra xác định, các bị can đã mua lại và lập mới 185 công ty, sau đó sử dụng các công ty này nhằm thực hiện hành vi xuất bán trái phép hóa đơn.

Tài liệu cho thấy 185 công ty này đã xuất hóa đơn cho nhiều đơn vị, cá nhân trên địa bàn cả nước. Trong đó có xuất hóa đơn cho 2.667 đơn vị, cá nhân đăng ký địa chỉ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

>> Lộ diện 113 doanh nghiệp bán hóa đơn trái phép do Tổng cục Thuế công bố

Nhằm kịp thời phát hiện tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý thuế đối với 2.667 đơn vị nêu trên tiến hành làm việc để làm rõ nguồn gốc những số hóa đơn GTGT do 2.667 công ty nêu trên xuất cho các đơn vị này.

Quá trình làm việc nếu phát hiện hành vi vi phạm đề nghị đơn vị được giao quản lý thuế đối với 2.667 đơn vị nêu trên có biện pháp xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Trường hợp nếu có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ, tài liệu đã làm việc cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn để xử lý theo quy định.

Danh sách 185 công ty mua bán hóa đơn trái phép:

>> Bắt Giám đốc lập 3 công ty mua bán hoá đơn trái phép gần 3.200 tỷ đồng