Một ''ông trùm'' xăng dầu phía Nam bị cưỡng chế dừng thủ tục hải quan

Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TP.HCM vừa có quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế bằng hình thức dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu đối với Công ty Cổ phần Thương mại - Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Bách Khoa Việt có địa chỉ tại 346 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM. Quyết định có hiệu lực 1 năm kể từ ngày 3/4/2024.

Cơ quan quản lý cho biết doanh nghiệp bị cưỡng chế do nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, với tổng số tiền hơn 220 tỷ đồng. Quyết định cưỡng chế sẽ hết hiệu lực khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách Nhà nước.

Một cơ sở kinh doanh xăng dầu của CTCP Thương mại - Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Bách Khoa Việt

>> Đề xuất doanh nghiệp đầu mối sẽ được tự quyết giá bán xăng dầu

CTCP thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt thành lập từ năm 2007. Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc của doanh nghiệp là ông Trần Trác Việt Đức.

Ban đầu, doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cầu đường, công trình dân dụng và kinh doanh bất động sản. Đến năm 2014 - 2015, công ty tham gia thị trường kinh doanh xăng dầu và hiện tại là một trong số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở phía Nam.

Hồi tháng 9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty CP thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt và các đơn vị liên quan.

Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trác Việt Đức (sinh năm 1990), Giám đốc Công ty và Đỗ Thị Tuyết Nga (sinh năm 1979), Kế toán trưởng Công ty CP thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt, cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

>> Loạt đại gia xăng dầu vẫn 'quên' báo cáo về Quỹ bình ổn giá