Người Nga “tháo chạy" đến UAE tìm kiếm nơi bảo toàn tài sản

Theo Reuters, ở UAE, một công ty tiền điện tử đã nhận được rất nhiều truy vấn trong 10 ngày qua từ các nhà môi giới Thụy Sĩ, yêu cầu bán tháo hàng tỷ USD Bitcoin do khách hàng (người Nga) của họ sợ Thụy Sĩ sẽ đóng băng tài sản.

Một nguồn tài chính ở UAE xác nhận rằng người Nga đang mua tài sản ở Dubai, sử dụng tiền điện tử như một cách để chuyển tiền của họ ra khỏi các khu vực pháp lý khác vào quốc gia vùng Vịnh.

Các sàn giao dịch tiền điện tử đã cho biết rằng họ đang chặn tài khoản của những người Nga bị phương Tây trừng phạt vì cuộc xung đột của Moscow với Ukraine.

Coinbase Global Inc và Binance là 2 sàn giao dịch lớn nhất hiện nay đã tiết lộ rằng, họ đang nỗ lực thực hiện đảm bảo tiền điện tử không được sử dụng như một phương tiện để lách các lệnh trừng phạt và họ còn hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật phương Tây về vấn đề này.

Một số chuyên gia cho biết tính minh bạch tương đối của các giao dịch tiền điện tử, được ghi lại trên sổ cái blockchain làm nền tảng cho Bitcoin và các mã thông báo khác, khiến việc trốn tránh các lệnh trừng phạt quy mô lớn trở nên khó khăn.

Dù vậy, vì tiền điện tử cung cấp cho người dùng mức độ ẩn danh cao, các quốc gia châu Âu như Đức và Estonia đã phải kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn trong tuần tới để loại bỏ bất kỳ kẽ hở nào có thể cho phép các lệnh trừng phạt.

Tại Dubai, đất nước này đã thông qua luật tài sản ảo trong tuần vừa qua và thành lập cơ quan quản lý. Cơ quan quản lý của UAE cho biết, họ đã gần ban hành các quy định và đã tham khảo ý kiến về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực này.

UAE là quốc gia có quan hệ sâu sắc hơn với Nga trong những năm qua, không ủng hộ các lệnh trừng phạt do các nước phương Tây áp đặt và Ngân hàng Trung ương Nga, đồng thời cũng không đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào liên quan đến các biện pháp này.

Những dòng chảy như vậy đang làm tăng thêm áp lực mà Bitcoin phải đối mặt. Hiện tại, đồng tiền điện tử lớn nhất này đang có xu hướng tiếp tục giảm khiến nó rơi vào tình trạng bán tháo trên thị trường toàn cầu do căng thẳng ở biên giới Ukraine và chính sách thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).