Người phụ nữ muốn chuyển khoản 600 triệu đồng vào tài khoản SHB số 1025352965, nhân viên ngân hàng lập tức báo công an

Theo CTTĐT Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 15h30 ngày 29/8/2025, bà B.T.Q. (61 tuổi, trú tại Hưng Yên) đến Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Thụy để thực hiện giao dịch chuyển khoản 600 triệu đồng vào tài khoản số 1025352965 mang tên TRẦN VĂN CHI, mở tại SHB. Lý do bà Q. đưa ra là để mua hàng và thiết bị.

Nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng thông báo cho Công an xã Thái Thụy theo quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa các tổ chức tín dụng và lực lượng công an. Ngay sau đó, tổ công tác đã có mặt tại điểm giao dịch để xác minh sự việc.

Tại đây, bà Q. cho biết trước đó từng mua quạt điện và bếp từ giá 0 đồng qua mạng, chỉ thanh toán 30.000 đồng phí vận chuyển. Sau đó, một người lạ tự xưng “Tuấn Đạt” (số điện thoại 0925.692.496) kết bạn qua Zalo, hứa hẹn hỗ trợ mua hàng và cam kết mang lại lợi nhuận cao nếu bà chuyển tiền đặt cọc trước.

Nhờ sự giải thích kịp thời của cán bộ công an và nhân viên ngân hàng, bà Q. đã hiểu rõ nguy cơ bị lừa đảo và quyết định dừng giao dịch. Cơ quan chức năng nhận định đây là thủ đoạn tinh vi, thường được các đối tượng sử dụng bằng cách giả danh người quen hoặc tổ chức uy tín để tạo lòng tin, sau đó dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền với nhiều lý do như mua hàng giá rẻ, đầu tư sinh lời hay nhận thưởng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các mối quan hệ trên mạng xã hội. Người dân tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân như số tài khoản, mã OTP, căn cước công dân hay mật khẩu cho người lạ. Khi nhận tin nhắn hoặc cuộc gọi từ người tự xưng cơ quan chức năng, tổ chức tài chính hoặc người quen, cần xác minh kỹ trước khi giao dịch. Trong trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.