Các đối tượng đã liên hệ hợp tác, thiết lập nhiều mắt xích tại Việt Nam để thực hiện giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài, đặc biệt là Campuchia.
Người phụ nữ 46 tuổi bị dụ dỗ chuyển tiền vào 15 tài khoản ngân hàng nhưng chỉ trở nên nghi ngờ khi không liên lạc được với 2 kẻ lừa đảo hay rút được tiền từ nền tảng giao dịch.
