Cựu nhân viên ngân hàng làm lộ thông tin 6 doanh nghiệp, tiếp tay cho nhóm lừa đảo

Theo thông tin từ TTXVN, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án sử dụng séc giả và tài liệu giả để rút tiền từ tài khoản doanh nghiệp mở tại một ngân hàng thương mại cổ phần, qua đó chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Ba bị can bị truy tố gồm Nguyễn Đình Chế (sinh năm 2002, trú tại Bắc Ninh) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Lê Công Tuấn (sinh năm 1988, trú tại Hà Nội) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Trần Khánh Huyền (sinh năm 2001), cựu nhân viên ngân hàng, về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".

Theo cáo trạng, cuối năm 2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đình Chế nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thông qua các tài khoản doanh nghiệp mở tại ngân hàng.

Thông qua mạng xã hội Zalo, tháng 12/2023, Chế quen biết Trần Khánh Huyền, khi đó là nhân viên tại một phòng giao dịch ngân hàng ở Hải Phòng. Mặc dù quy định nghiệp vụ nghiêm cấm việc cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba, Huyền vẫn chuyển cho Chế nhiều dữ liệu liên quan đến khách hàng doanh nghiệp do tin tưởng người này sẽ giới thiệu khách hàng mới.

Từ các thông tin thu thập được, Chế có trong tay dữ liệu về số dư tài khoản, mẫu dấu và mẫu chữ ký của nhiều doanh nghiệp. Đối tượng sau đó làm giả con dấu, dấu chức danh và chữ ký của người đại diện doanh nghiệp để lập hồ sơ đề nghị cấp séc cũng như phát hành séc giả nhằm rút tiền từ tài khoản các công ty.

Cơ quan tố tụng xác định Chế đã sử dụng thông tin của 4 doanh nghiệp để làm giả 4 giấy đề nghị cung ứng séc và 4 tờ séc, với mục đích rút tiền và chiếm đoạt số tiền trong tài khoản.

Ngoài ra, Chế còn làm giả con dấu và giấy tờ của 2 doanh nghiệp khác, sau đó thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên doanh nghiệp để hoàn thiện hồ sơ chuyển tiền.

Theo cáo trạng, dù không phải nhân viên của các công ty liên quan, Tuấn vẫn đứng tên, điền thông tin trên 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi giả nhằm thực hiện giao dịch chuyển 265 triệu đồng theo yêu cầu của Chế.

Viện Kiểm sát xác định Nguyễn Đình Chế đã làm giả tổng cộng 12 tài liệu để thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng thông qua việc rút hoặc chuyển tiền từ tài khoản của 6 doanh nghiệp mở tại ngân hàng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, đối tượng sử dụng toàn bộ cho mục đích cá nhân.

Đối với Trần Khánh Huyền, cơ quan công tố cho biết bị can có nhiệm vụ tìm kiếm, tư vấn, chăm sóc khách hàng và bảo mật thông tin khách hàng theo quy định. Tuy nhiên, trong các tháng 2 và 5/2024, Huyền đã truy cập hệ thống nội bộ, thu thập dữ liệu về số dư tài khoản, mẫu dấu và dấu chức danh của 6 doanh nghiệp rồi chuyển cho Nguyễn Đình Chế.

Viện Kiểm sát nhận định hành vi của Huyền đã làm lộ bí mật công tác, tạo điều kiện để Chế sử dụng các thông tin nội bộ phục vụ hoạt động phạm tội, dẫn đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.