Nhờ 'Luật sư Huy' lấy lại tiền bị lừa trên sàn giao dịch tiền ảo, một nạn nhân lại 'bay' tiếp gần nửa tỷ

Mới đây, Công an TP. Đà Nẵng vừa cảnh báo về tình trạng nhiều trường hợp người dân tham gia đầu tư tiền ảo làm theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo trên mạng xã hội và bị lừa hàng chục tỷ đồng.

Theo đó, đầu tháng 9/2024, chị L.T.N (40 tuổi, trú Đà Nẵng) nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản Facebook lạ mặt. Người này tự giới thiệu là một doanh nhân người Việt Nam, hiện đang làm việc tại Đài Loan.

Sau một thời gian nói chuyện và tạo được niềm tin với chị N., người này liền mời chị tham gia đầu tư tiền ảo qua trang http://www.colnupp.com.

Lần đầu, chị N. nạp 12 triệu đồng vào và ngay lập tức rút về được 16 triệu đồng. Lần thứ hai, chị nạp 30 triệu đồng và rút ra được 58 triệu đồng. Thấy việc đầu tư quá dễ dàng, lợi nhuận khủng cộng thêm lời dụ dỗ của vị doanh nhân ảo kia, chị N. tiếp tục nạp thêm 180 triệu đồng vào và nhận được thông báo thắng lớn.

Tuy nhiên, lần này chị không thể rút tiền về. Hệ thống liên tục yêu cầu chị nộp thêm các khoản thuế, phí như thuế thu nhập cá nhân, phí xác minh tài khoản, bảo lãnh rửa tiền… thì mới được rút tiền lãi. Do tiếc tiền và bị thao túng tâm lý, chị N. đã chuyển cho các đối tượng hơn 3 tỷ đồng rồi bị chiếm đoạt.

Không dừng lại ở đó, nhóm lừa đảo tiếp tục sử dụng một tài khoản có tên “Luật sư Huy” để tiếp cận chị N., giới thiệu có quan hệ với Bộ Công an và có thể lấy lại tiền lừa đảo. Đối tượng yêu cầu chị N. phải đóng các khoản phí lập hồ sơ, phí điều tra… Do hoảng loạn và thiếu hiểu biết, chị N. lại tiếp tục bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt thêm 400 triệu đồng.

>> Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo đánh cắp thông tin thẻ tín dụng hoàn toàn mới

Người dân cảnh giác khi tham gia các sàn tiền ảo có dấu hiệu lừa đảo. Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng

Trước tình trạng này, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là chủ động tiếp cận với người dân để tìm cách giới thiệu, quảng cáo về trang web hoặc sàn giao dịch mà mình đang đầu tư và thu được lợi nhuận cao. Phương thức tiếp cận nạn nhân của các đối tượng rất đa dạng, có thể từ quảng cáo trên mạng xã hội hoặc vào vai doanh nhân thành đạt kết bạn làm quen, trò chuyện tình cảm trong thời gian dài, dần dần lôi kéo đầu tư.

Kẻ lừa đảo cũng tìm nhiều cách để không gặp mặt nạn nhân, lấy lý do ở nước ngoài, đi công tác... Các đối tượng luôn đóng vai là người cùng đầu tư khiến nhiều nạn nhân tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền.

Ngoài ra, nạn nhân thường được đưa vào các nhóm kín trên mạng xã hội (Zalo, Telegram...) có nhiều tài khoản ảo đóng vai “chuyên gia đọc lệnh”, thành viên cùng tham gia đầu tư. Các tài khoản ảo thường xuyên đăng tin chuyển tiền thành công hoặc đã nhận được lãi từ sàn đầu tư sau khi làm theo hướng dẫn của các “chuyên gia". Khi nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ, cân nhắc chuyển tiền, các tài khoản ảo liên tục thúc giục việc chuyển tiền.

>> Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo gửi link cài phần mềm làm căn cước

Khuyến cáo của cơ quan công an. Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân trước khi đầu tư nên đến trực tiếp văn phòng của các sản giao dịch để được tư vấn, hỗ trợ và kiểm chứng thông tin. Tuyệt đối không liên hệ với các tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung “hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo”, “thu hồi vốn treo”.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định.

>> Người đàn ông mất gần 30 tỷ đồng do ham lợi nhuận cao khi đầu tư tiền ảo