Nữ chủ tịch dùng doanh nghiệp vốn 10 triệu đồng để lừa đảo tiền tỷ

Bị cáo Trần Thị Sớm tại tòa

Ngày 13/11, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Sớm (44 tuổi, tỉnh Hưng Yên) 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo cáo trạng, vào tháng 9/2022, bà Sớm nhận chuyển nhượng CTCP Tập đoàn Bifa Land Group với giá 10 triệu đồng và tự xưng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Công ty được đăng ký vốn điều lệ “khống” 99 tỷ đồng và không có bất kỳ hoạt động kinh doanh hay dự án nào thực tế.

Đối tượng sau đó lợi dụng danh nghĩa công ty để huy động vốn dưới hình thức ủy thác đầu tư và đại lý đa cấp. Đồng thời tuyên bố công ty sở hữu các dự án bất động sản lớn như “Nam Sơn Eco City” (tỉnh Lâm Đồng) hay “Intercon Quảng Bình” (tỉnh Quảng Bình) cùng hàng loạt hoạt động kinh doanh đa ngành nghề.

Để tạo lòng tin, bị cáo tổ chức các hội thảo, hội nghị giới thiệu dự án, ký kết hợp đồng ủy thác giả mạo và cam kết trả lợi nhuận 6%/tháng. Đặc biệt, người đầu tư 300 triệu đồng hoặc đội nhóm đạt doanh số 2 tỷ đồng được hứa tặng xe ô tô trị giá 1,3 tỷ đồng.

Ban đầu, đối tượng Sớm dùng tiền của nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước. Khi số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 2,6 tỷ đồng từ 29 bị hại, đối tượng ngừng trả tiền, đóng cửa văn phòng và cắt liên lạc.

Ngoài ra, bị cáo còn làm giả Chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng ACB, cấp cho các nhà đầu tư nộp trên 500 triệu đồng để củng cố lòng tin. Cơ quan điều tra xác định đây là thủ đoạn nhằm gia tăng sự thuyết phục với các nạn nhân.

Hành vi của Trần Thị Sớm đã gây thiệt hại lớn về tài chính và niềm tin của các nhà đầu tư. Do đó, đối tượng bị Tòa án tuyên phạt mức án 13 năm tù nhằm răn đe và phòng ngừa những hành vi lừa đảo tương tự trong tương lai.

>> Lực cầu bắt đáy bắt đầu nhập cuộc, chuyên gia cảnh báo rủi ro tiềm ẩn