Nữ Chủ tịch lừa gần 1.300 tỷ đồng từ các nhà đầu tư để mua bất động sản, ô tô

Ngày 11/8, TAND TP. Hà Nội dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa xét xử vụ án dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Trước đó, giữa tháng 3/2026, TAND TP. Hà Nội từng mở phiên xét xử nhưng phải hoãn do luật sư bào chữa cho bị cáo cùng nhiều người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

"Vẽ" dự án sâm Ngọc Linh, huy động gần 1.300 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh ngày 14/8/2017 và giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Việc thành lập doanh nghiệp được xác định nhằm sử dụng pháp nhân để huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua 3 loại hợp đồng gồm chuyển nhượng cổ phần, vay vốn và hợp tác trồng sâm Ngọc Linh.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối về việc Tập đoàn Mỹ Hạnh đang triển khai các dự án trồng, chăm sóc sâm Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng Nam.

Hạnh tổ chức nhiều hội thảo để giới thiệu, quảng bá dự án và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tại các sự kiện này, công ty giới thiệu hình ảnh về những dự án trồng sâm, khả năng phát triển của cây sâm Ngọc Linh và triển vọng sinh lời từ hoạt động đầu tư.

Để tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, Hạnh còn trưng bày tại trụ sở các hình ảnh ký kết hợp đồng với đại diện một số doanh nghiệp nước ngoài, các bằng khen và hình ảnh chụp chung với những người có địa vị.

Theo cáo buộc, doanh nghiệp cũng được quảng bá có vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động hiệu quả và từng được UBND TP. Hà Nội tặng bằng khen. Trên cơ sở đó, Hạnh kêu gọi nhà đầu tư góp vốn thông qua 3 hình thức hợp đồng gồm chuyển nhượng cổ phần, vay vốn và hợp tác đầu tư trồng sâm Ngọc Linh.

Một trong những nội dung được Hạnh sử dụng để thu hút dòng tiền là mức lợi nhuận cam kết cao. Tùy từng hợp đồng, nhà đầu tư được hứa trả lãi từ 2-4%/tháng, tương đương 24-48%/năm. Tiền lãi được cam kết thanh toán định kỳ hằng tháng cho đến khi hợp đồng kết thúc.

Sau khi nhận tiền, Hạnh sử dụng một phần để ký các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với Công ty TNHH Win-Win, Công ty TNHH Sâm Sâm và Công ty CP Nông sản Trà My. Đây là những doanh nghiệp được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh.

Theo cáo buộc, việc ký kết các hợp đồng này nhằm tạo thêm căn cứ để nhà đầu tư tin rằng Tập đoàn Mỹ Hạnh có dự án trồng sâm thực tế và đang triển khai hoạt động kinh doanh. Sau đó, các hợp đồng trên cũng không được thực hiện theo cam kết.

Phần tiền còn lại được Hạnh sử dụng cho nhiều mục đích, trong đó có trả tiền gốc, tiền lãi cho những người tham gia trước, chi hoa hồng cho hệ thống trung gian môi giới và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định đây là phương thức lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho những người tham gia trước, qua đó duy trì hoạt động huy động vốn và kéo dài việc nhận tiền từ các nhà đầu tư mới.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh ký hơn 3.600 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu 1.279 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo đã trả 441 tỷ đồng tiền gốc cho 814 nhà đầu tư, trả lãi 164 tỷ đồng cho 1.053 người và tặng kèm voucher 34 tỷ đồng. Hiện, 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán với tổng số tiền khoảng 850 tỷ đồng.

Từ tháng 11/2022, Tập đoàn Mỹ Hạnh được xác định mất khả năng thanh toán, dẫn đến việc không thể tiếp tục hoàn trả số tiền lớn đã huy động.

Chi hơn 158 tỷ đồng hoa hồng để mở rộng mạng lưới

Theo cáo trạng, để mở rộng hoạt động huy động vốn, Phạm Mỹ Hạnh xây dựng hệ thống trung gian môi giới. Những người giới thiệu thành công nhà đầu tư được hưởng hoa hồng từ 3-12% giá trị hợp đồng. Tổng số tiền hoa hồng được xác định đã chi cho hệ thống trung gian lên tới hơn 158 tỷ đồng.

Một trường hợp được cơ quan tố tụng nêu là Phạm Thanh Tùng. Người này bị xác định đã môi giới cho 740 nhà đầu tư ký 2.422 hợp đồng và nhận hơn 98 tỷ đồng tiền hoa hồng.

Theo cáo buộc, nhiều người trong hệ thống môi giới ban đầu cũng là nhà đầu tư của Tập đoàn Mỹ Hạnh. Sau khi được trả lãi đúng hạn, những người này tiếp tục giới thiệu người thân, bạn bè tham gia để vừa đầu tư vừa nhận hoa hồng. Việc hình thành mạng lưới này giúp hoạt động huy động vốn tiếp tục mở rộng, đồng thời tạo thêm sự tin tưởng đối với những người mới tham gia.

Cơ quan tố tụng xác định một phần dòng tiền được Hạnh sử dụng để đặt cọc, mua bất động sản tại Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Quốc và mua 2 ô tô. Tổng số tiền được xác định phục vụ việc đặt cọc, mua bất động sản lên tới khoảng 125 tỷ đồng.

Đối với Phạm Thanh Tùng, cơ quan chức năng xác định người này hiện vắng mặt tại nơi cư trú, chưa xác định được tung tích nên chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý trong cùng vụ án.

Từng bị phạt tù về tội truy cập trái phép mạng máy tính

Phạm Mỹ Hạnh từng có tiền án liên quan đến hành vi truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác.

Tháng 4/2015, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội tuyên phạt Hạnh 48 tháng tù về tội “Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác”. Sau đó, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo được giảm mức án xuống 36 tháng tù treo.

Trong vụ án lần này, VKSND TP. Hà Nội truy tố Phạm Mỹ Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt của điều khoản này từ 12-20 năm tù hoặc tù chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX buộc Phạm Mỹ Hạnh bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các nhà đầu tư theo quy định.

Trước phiên xét xử, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã nộp tiền cho Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh nhưng chưa đến cơ quan điều tra làm việc, chưa được ghi lời khai, khẩn trương liên hệ với điều tra viên để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.