Phát hiện bà Vương mua số vàng trị giá 3,8 tỷ, cảnh sát khẩn trương vào cuộc

Lực lượng cảnh sát thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền liên quan đến lừa đảo trực tuyến thông qua hình thức mua bán vàng.

Theo thông tin từ Jimu News, vào giữa tháng 2, một người phụ nữ họ Vương đã liên hệ hỏi giá vàng và sau đó đặt mua tại cửa hàng bán vàng của ông Ngô. Ngày 26/2, bà này thông báo sẽ có “người nhà” chuyển tiền thanh toán.

Hai ngày sau, tài khoản của tiệm vàng nhận được 78.000 Nhân dân tệ, trong khi đơn hàng chỉ tương ứng 50 gram vàng trị giá khoảng 59.000 Nhân dân tệ. Với phần tiền chênh lệch 19.000 Nhân dân tệ, bà Vương đề nghị giữ lại như khoản đặt cọc cho giao dịch sau.

Tuy nhiên, khi ông Ngô yêu cầu bà Vương cung cấp giấy tờ tùy thân theo quy định đối với giao dịch giá trị lớn, bà Vương liên tục né tránh với nhiều lý do.

Đến ngày 2/3, bà Vương bất ngờ đặt mua số vàng trị giá 1 triệu Nhân dân tệ (3,8 tỷ đồng) và yêu cầu giao ngay trong ngày. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông Ngô đã chủ động báo cảnh sát.

Qua điều tra dòng tiền, cơ quan chức năng xác định khoản 78.000 Nhân dân tệ trước đó được chuyển từ một nạn nhân lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Quảng Đông, không có quan hệ với bà Vương như đã khai báo. Từ đây, cảnh sát nhận định có dấu hiệu của hành vi lợi dụng giao dịch vàng để rửa tiền.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án nghiệp vụ, bố trí mật phục tại tiệm vàng, đồng thời hướng dẫn chủ cửa hàng tiếp tục phối hợp, duy trì liên lạc với đối tượng. Sau đó, một khoản tiền 1 triệu Nhân dân tệ được chuyển đến từ một phụ nữ khác ở Thâm Quyến.

Chiều 3/3, khi bà Vương đến tiệm vàng nhận hàng, lực lượng công an đã tiến hành khống chế tại chỗ. Khi được hỏi, đối tượng đã không thể chứng minh mối quan hệ với người chuyển tiền.

Tại cơ quan điều tra, bà Vương khai nhận đã bị dụ dỗ tham gia một “dự án xóa đói giảm nghèo” trên mạng. Theo hướng dẫn của các đối tượng, bà được yêu cầu mua vàng để “xác minh tư cách nhận hỗ trợ” với số tiền lên tới 1,6 triệu Nhân dân tệ. Toàn bộ hành động mua vàng đều do các đối tượng điều khiển từ xa.

Từ lời khai này, cảnh sát tiếp tục triển khai phương án “giăng lưới”, theo dõi điểm giao nhận vàng. Không lâu sau, một đối tượng đeo khẩu trang xuất hiện và bị bắt giữ.

Nghi phạm khai nhận đã giả danh “chuyên viên dự án” để nhận vàng, sau đó chôn giấu tại địa điểm đã định. Tại khu vực này, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm một đối tượng khác đến nhận vàng.

Quá trình điều tra cho thấy đây là một mắt xích trong chuỗi rửa tiền của các đường dây lừa đảo trực tuyến, sử dụng vàng như phương tiện trung gian để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Đáng chú ý, khoản tiền 1 triệu Nhân dân tệ chuyển đến tiệm vàng là của một phụ nữ họ Tạ tại Thâm Quyến, cũng là nạn nhân của đường dây lừa đảo. Sau khi nhận được cảnh báo rủi ro từ hệ thống ngân hàng, lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời can thiệp.

Ban đầu, bà Tạ không tin mình bị lừa và thậm chí dự định chuyển thêm tiền. Tuy nhiên, sau khi được giải thích, bà đã nhận thức rõ sự việc.

Hiện, ba nghi phạm liên quan đã bị xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục để hoàn trả tài sản cho các nạn nhân, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu thức lừa đảo mới, đặc biệt là những hình thức lợi dụng giao dịch tài sản có giá trị cao như vàng để che giấu dòng tiền bất hợp pháp.