Phát hiện dòng tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng, công an khởi tố 21 đối tượng, thu giữ 83 điện thoại và 7 máy tính

Thông tin từ Công an TP. Quảng Ninh, đầu tháng 2/2026, Công an thành phố nhận được đơn trình báo của 8 công dân với tổng số tiền bị lừa đảo là 160 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an thành phố đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu. Xác định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng, Công an thành phố đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đấu tranh, triệt phá.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an thành phố đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, với số lượng nạn nhân lên tới hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.

Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định phương thức, thủ đoạn mà nhóm lừa đảo thường áp dụng là:

Thứ nhất, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân của công dân trên các hội nhóm Telegram để phân loại, lựa chọn, tiếp cận nạn nhân và xây dựng kịch bản lừa đảo.

Thứ hai, các đối tượng thường thuê căn hộ, homestay, nhà cho thuê tại khu đô thị, khu du lịch làm nơi hoạt động, thường xuyên thay đổi địa điểm, di chuyển liên tỉnh để tránh bị phát hiện, truy vết.

Thứ ba, trong số các nạn nhân, có rất nhiều người đã được tuyên truyền cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo nhưng vẫn bị lừa do vẫn còn thờ ơ, không quan tâm nên vẫn không nhận diện rõ về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm.

Thông qua vụ việc trên, để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an TP. Quảng Ninh khuyến cáo người dân:

- Nâng cao ý thức tự bảo vệ dữ liệu cá nhân, không công khai, cung cấp hoặc để lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên không gian mạng; các doanh nghiệp, tổ chức cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; tránh để tội phạm thu thập, sử dụng để lừa đảo.

- Chủ động nhận diện, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, nhất là khi phát hiện các dấu hiệu bất thường tại các căn hộ, homestay, nhà cho thuê, khu đô thị, khu du lịch như nhóm người đến thuê lưu trú trong thời gian ngắn, thường xuyên thay đổi địa điểm, có biểu hiện sử dụng nhiều thiết bị điện tử để hoạt động bất thường.

- Chủ động theo dõi, tiếp nhận và cập nhật các thông tin tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng từ cơ quan Công an và các cơ quan chức năng để nâng cao cảnh giác, kịp thời nhận diện, phòng ngừa, không trở thành nạn nhân của tội phạm.