Tịch thu 46 tỷ đồng tiền mặt, 14kg vàng, 294kg bạc, phong tỏa 100 tài khoản của người đàn ông làm nghề môi giới
Người này được xác định là một “bookie” (người tổ chức/môi giới cá cược), hoạt động trong lĩnh vực cá cược và trò chơi trực tuyến.
Theo thông cáo chính thức của Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (ED), ngày 18/8/2026, cơ quan này tiến hành khám xét 12 địa điểm tại Nagpur, Gondia và Ahmedabad, liên quan đến Anant Navratran Jain cùng những người bị cho là có liên quan.
Trong đợt khám xét đầu tiên, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 30,30 lakh rupee tiền mặt (hơn 900 triệu đồng) cùng nhiều tài liệu liên quan đến bất động sản.
ED đồng thời phong tỏa hơn 100 tài khoản ngân hàng, quỹ tương hỗ và cổ phiếu với tổng giá trị hoặc số dư khoảng 5 crore rupee (tương đương 14 tỷ đồng). Ngoài ra, 2 két ngân hàng và 3 ô tô hạng sang, có tổng giá trị khoảng 1,70 crore rupee cũng bị phong tỏa để phục vụ quá trình điều tra.
Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo của doanh nhân Vikrant Agrawal tại thành phố Nagpur, bang Maharashtra. Người này cáo buộc đã mất tới 58 crore rupee sau khi tham gia một nền tảng trò chơi trực tuyến. Agrawal cho rằng kết quả các trò chơi trên nền tảng này đã bị can thiệp, khiến ông phải chịu khoản thua lỗ lớn.
Theo cảnh sát trưởng thành phố Nagpur Amitesh Kumar, Anant Navratran Jain được xác định là một “bookie” (người tổ chức/môi giới cá cược), hoạt động trong lĩnh vực cá cược và trò chơi trực tuyến
Jain là người thuyết phục Agrawal tham gia trò chơi trực tuyến, giới thiệu đây là phương thức có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, trước khi cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở của Jain tại Gondia, người này đã rời khỏi địa phương và sau đó được cho là sang Dubai.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát khám xét nhà riêng của Jain và thu giữ 17 crore rupee tiền mặt (tương đương 46 tỷ đồng) cùng 14kg vàng và 294kg bạc. Tổng giá trị số tài sản này được ước tính khoảng 27 crore rupee (tương đương 74 tỷ đồng).
Sau đó, cơ quan chức năng Ấn Độ tiếp tục phát hiện 85 lakh rupee tiền mặt, (tương đương 2,3 tỷ đồng) cùng số vàng trị giá hơn 4,5 crore rupee (tương đương 12 tỷ đồng) được cất giữ trong các két ngân hàng đứng tên Jain và các thành viên trong gia đình.
Trong quá trình tố tụng, Jain tìm cách tránh bị bắt bằng việc nộp đơn xin bảo lãnh trước khi bắt giữ. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Bombay, bang Maharashtra đã bác đề nghị này. Sau đó, Jain tiếp tục đề nghị Tòa án Tối cao Ấn Độ xem xét. Ngày 9/10/2023, Tòa án Tối cao Ấn Độ giữ nguyên quyết định của Tòa án Tối cao Bombay, từ chối cho Jain được bảo lãnh trước khi bắt giữ và yêu cầu người này ra đầu thú trước cảnh sát trong vòng 7 ngày.
Đến ngày 16/10/2023, sau gần 3 tháng lẩn trốn, Jain thực hiện yêu cầu của tòa án và ra đầu thú trước Thẩm phán tư pháp sơ cấp (JMFC) tại Nagpur. Cảnh sát cho biết sau khi hoàn tất các thủ tục, Jain sẽ phải đối mặt với quá trình điều tra liên quan đến vụ lừa đảo trực tuyến.
Ngày 15/3/2024, Tòa án Tối cao Bombay cho Jain được tại ngoại với các điều kiện, trong đó có việc không được rời Ấn Độ nếu chưa được tòa án cho phép và phải trình hộ chiếu.
Đến tháng 5/2024, cơ quan thuế thu nhập Ấn Độ đề nghị được tiếp quản số tiền và tài sản đang bị thu giữ để phục vụ điều tra về nguồn gốc tài sản của Jain và Agrawal.
Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh hồ sơ khai thuế của Agrawal cho thấy thu nhập hằng năm của ông chỉ khoảng 10 lakh rupee (tương đương 276 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với khoản 58 crore rupee mà ông khai đã bị mất trong vụ việc.
Đến ngày 18/8/2026, vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra với sự tham gia của ED. Việc cơ quan này khám xét nhiều địa điểm, thu giữ thêm tiền mặt, phong tỏa tài khoản, các khoản đầu tư, két ngân hàng và ô tô cho thấy hoạt động điều tra đối với Jain và những người liên quan vẫn đang được tiến hành.
