Phong tỏa khẩn cấp, tịch thu 95,5kg vàng, 1,6 tỷ tiền mặt, phát lệnh truy nã đối với nhà môi giới chứng khoán cùng con trai
Tại nhà riêng của người môi giới chứng khoán này, cơ quan chức năng đã tịch thu một lượng lớn vàng trị giá hàng tỷ rupee.
Thông tin từ The Times of India, Tòa án tối cao Gujarat (Ấn Độ) mới đây đã đình chỉ lệnh truy nã đối với hai cha con nhà môi giới chứng khoán Mahendra Shah khi ông này dự định trở về Ấn Độ từ Dubai. Lệnh này được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao tạm hoãn việc bắt giữ họ vào tháng trước.
Được biết, Mahendra Shah cùng con trai đang trong diện bị cơ quan chức năng truy tìm do có liên quan đến một vụ lừa đảo tài sản vàng trị giá hàng tỷ rupee.
Năm 2025, Đội Chống Khủng bố (ATS) và Directorate of Revenue Intelligence (DRI) - cơ quan tình báo và thực thi pháp luật chống buôn lậu cấp cao nhất của Ấn Độ đã đột kích vào căn hộ bị khóa của Mahendra Shah ở Paldi. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 95,5kg vàng trị giá hàng tỷ rupee cùng hơn 60 lakh rupee (1,6 tỷ đồng) tiền mặt.
Ghi nhận thực tế, có không ít cán bộ đã ở lại hiện trường để phân tích bằng chứng. Ngoài ra, lực lượng an ninh cảnh sát đã được triển khai bên dưới căn hộ để đảm bảo không có bất cứ sự can thiệp nào vào cuộc điều tra.
Các nhà chức trách cũng tiến hành điều tra nguồn gốc của vàng và tiền mặt, đồng thời kiểm tra xem số tài sản này có liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc buôn bán bất hợp pháp hay không.
Sau đó, các nguyên đơn đã kháng cáo lên tòa án cấp cao chống lại lệnh cấm xuất cảnh (LOC). Luật sư của họ cho biết đã gửi đơn kiến nghị lên Cục Di trú thuộc Bộ Nội vụ, DRI và ATS, viện dẫn lệnh bảo hộ của Tòa án Tối cao yêu cầu không bắt giữ người nộp đơn miễn là họ hợp tác với cuộc điều tra.
Trên cơ sở đó, phía Mahendra Shah đã yêu cầu tạm hoãn lệnh cấm xuất cảnh vì cha con họ đang có kế hoạch trở về từ Dubai. Tòa án cấp cao ấn định ngày xét xử tiếp theo là 29/6/2026.
