Phong tỏa tài sản hơn 30.221 tỷ đồng, truy tố thêm tội danh đối với 'ông chủ' của một tập đoàn lớn

Ngày 27/7, Tạp chí kinh doanh Caixin của Trung Quốc đưa tin Chen Zhi (Trần Chí) - nhà sáng lập Prince Group đang đối mặt với nguy cơ lĩnh án tử hình sau khi cơ quan công tố Trung Quốc bổ sung tội danh cố ý gây thương tích vào hồ sơ truy tố.

Theo Caixin, các công tố viên đã hủy bỏ cáo buộc trước đây về hành vi che giấu tài sản do phạm tội mà có, đồng thời bổ sung 2 tội danh mới gồm xâm phạm quyền tác giả và cố ý gây thương tích.

Động thái này làm thay đổi đáng kể tính chất vụ án. Theo Bộ luật Hình sự Trung Quốc, người phạm tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người hoặc gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng bằng thủ đoạn đặc biệt tàn bạo có thể bị tuyên phạt từ 10 năm tù, tù chung thân đến tử hình.

Chen Zhi (38 tuổi) bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc vào tháng 1/2026 trong khuôn khổ hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước. Trước đó, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết quốc tịch Campuchia của Chen đã bị thu hồi theo sắc lệnh hoàng gia ban hành cuối năm 2025.

Nhà chức trách Trung Quốc xác định Chen là nhà sáng lập Prince Group - tập đoàn có trụ sở tại Campuchia, bị giới chức Trung Quốc cáo buộc có liên quan đến mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn hoạt động xuyên biên giới.

Theo các cơ quan điều tra, Prince Group mở rộng hoạt động tại hơn 30 quốc gia, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, dịch vụ tài chính, công nghệ, du lịch và đầu tư. Tuy nhiên, tập đoàn này bị cáo buộc đã lợi dụng hệ thống doanh nghiệp để che giấu và hỗ trợ các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.

Tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Prince Group vào danh sách "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia". Cùng thời điểm, Washington cáo buộc Chen Zhi là người điều hành một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn, kết hợp với hoạt động buôn người và cưỡng bức lao động tại các khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia.

Trong năm 2025, giới chức Mỹ đã thu giữ hơn 127.000 Bitcoin có liên quan đến mạng lưới này, được đánh giá là một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất lịch sử nước Mỹ.

Song song với quá trình điều tra tại Trung Quốc và Mỹ, nhiều quốc gia cũng triển khai các biện pháp phong tỏa tài sản và truy quét các cơ sở bị nghi có liên quan đến Prince Group. Tháng 5 vừa qua, một tòa án tại Hong Kong (Trung Quốc) đã ra lệnh phong tỏa hơn 9 tỷ HKD (khoảng 30.221 tỷ đồng) giá trị bất động sản và tài sản đứng tên Chen Zhi, các doanh nghiệp do người này kiểm soát cùng các cá nhân có liên quan.

Chỉ một tuần sau, lực lượng chức năng Campuchia đã đột kích 2 tòa nhà tại Prince Central Plaza ở Phnom Penh có liên kết với Chen và bắt giữ 104 cá nhân, bao gồm 82 công dân Trung Quốc.

Trong nhiều năm, Chen Zhi từng được biết đến là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng tại Campuchia. Prince Group dưới sự điều hành của ông mở rộng nhanh chóng sang bất động sản, tài chính, hàng không, du lịch, giáo dục và truyền thông, đồng thời triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại Phnom Penh và Sihanoukville.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2025, hàng loạt cuộc điều tra của Trung Quốc, Mỹ và một số quốc gia khác đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Chen Zhi liên tiếp bị truy tố, bị truy nã quốc tế, bị phong tỏa khối tài sản trị giá hàng tỷ USD, trong khi nhiều cộng sự thân cận cũng lần lượt bị bắt giữ hoặc dẫn độ.

Cụ thể, Liu Ren - nhà sáng lập Jinbei Group, bị dẫn độ từ Campuchia vào tháng 6. Người này bị cáo buộc điều hành nhiều nền tảng cờ bạc trực tuyến dưới thương hiệu Jinbei và lôi kéo công dân Trung Quốc tham gia đánh bạc.

Li Xiong - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Huione Group - công ty con của Prince Group cũng bị dẫn độ về Trung Quốc từ tháng 4.

Một nhân vật khác là Hu Shi, được giới điều tra xác định giữ vị trí quyền lực thứ hai tại Prince Group, hiện vẫn bị tạm giữ tại Nhật Bản sau khi bị bắt vào tháng trước với cáo buộc làm giả giấy tờ. Theo cơ quan chức năng Nhật Bản, Hu Shi là công dân Cộng hòa Cyprus gốc Trung Quốc (44 tuổi), bị nghi sử dụng nhiều danh tính khác nhau, trong đó có các tên Chen Xiaoer và Hu Xiaowei.

Tháng 6 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Hu Shi, cho rằng người này đóng vai trò thành lập nhiều công ty con của Prince Group bên ngoài Campuchia và tham gia điều hành các hoạt động đầu tư, bất động sản xuyên quốc gia của tập đoàn.