Tạo các giao dịch ảo với giá trị hàng chục tỷ đồng trên Shopee, 4 đối tượng bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa công bố việc khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Lưu Thành Luân (sinh năm 1998 trú tại Bát Xát, Lào Cai), Tẩn Anh Hiệp (sinh năm 1998 trú tại Bát Xát, Lào Cai), Lê Văn Hiếu (sinh năm 1984 trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), Dương Văn Chính (sinh năm 1996 trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Shopee.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trước đó, từ tháng 11/2023, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã phát hiện các hội nhóm trên mạng xã hội trong và ngoài địa bàn tỉnh Phú Thọ kêu gọi đặt đơn ảo (liên kết với nhau và trả công cho người đặt đơn) áp voucher giảm giá khi mua hàng trên các website, sàn thương mại điện tử trong nước, đặc biệt là sàn Shopee.

Các hội nhóm này hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi khi có sự cấu kết giữa người bán, người mua, nhân viên giao nhận tại các công ty chuyển phát và các đối tác tiếp thị liên kết người bán có đăng ký mở tài khoản trên Shopee.

Bằng thủ đoạn chính là đặt đơn hàng ảo, các nhóm này tạo ra các giao dịch ảo với giá trị hàng chục tỷ đồng, thông qua đó tiến hành chiếm đoạt giá trị các mã giảm giá mà Shopee tài trợ cho những người mua hàng trên sàn.

Quy trình hoạt động của nhóm đặt đơn ảo. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

>> Shopee cho người mua trả hàng trong 15 ngày, người bán bất bình vì bị 'chôn vốn'

Đây là chiêu trò lợi dụng các sàn như Shopee thường xuyên cung cấp các đợt khuyến mãi, giảm giá dưới dạng mã giảm giá (voucher) có giá trị cao cho người tiêu dùng, thu hút cho họ dễ dàng mua được hàng hóa trên sàn.

Có thể lấy ví dụ như sau, một món hàng giá gốc 100.000 đồng, sau khi áp mã giảm 40.000 đồng của sàn, giá còn 60.000 đồng. Sau đó, shop đóng hộp trống để gửi đi cho khách đã sắp đặt. Cuối cùng, khi sàn trừ thuế phí khoảng 10.000 đồng, người bán thu lời 30.000 đồng trên mỗi mã giảm giá của sàn.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là hội nhóm tội phạm có hành vi lừa đảo với thủ đoạn mới, quy mô toàn quốc, hoạt động có tính chất chuyên nghiệp và tinh vi khi lợi dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của sàn thương mại điện tử.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao làm việc với Công ty TNHH Shopee và một số đơn vị cơ quan chức năng khác để thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan phục vụ công tác điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>> Giám đốc một chi nhánh của Tân Á Đại Thành bị bắt vì tội tham ô tài sản