Thêm một vụ vận chuyển trái phép lượng lớn ngoại tệ qua biên giới bị phát hiện

Thêm một vụ vận chuyển trái phép lượng lớn ngoại tệ qua biên giới ở An Giang

Chiều ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành bắt giữ hình sự đối tượng La Văn Thuận (sinh năm 1982) với cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 530.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) qua biên giới. Sự việc xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 12/6 tại khu vực vành đai biên giới thuộc Tổ 3, khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, sau khi nhận được tin báo từ người dân về hoạt động đáng ngờ tại khu vực nói trên, lực lượng chức năng đã tiến hành một cuộc chiến dịch mật phục thành công. Đối tượng La Văn Thuận đã bị bắt quả tang khi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67G1-758.32 và có trên người một túi nilon màu đen.

Khi kiểm tra bên trong túi nilon, Công an phát hiện một lượng lớn tiền mặt ngoại tệ USD, tổng cộng lên đến 530.000 USD. La Văn Thuận sau đó đã thú nhận rằng anh ta được một người đàn ông thuê để vận chuyển số tiền này sang Campuchia với tiền công được hứa.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra và xác minh vụ án này. Sự bắt giữ của La Văn Thuận là một bước quan trọng trong việc đấu tranh chống lại tội phạm buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Số ngoại tệ do đối tượng La Văn Thuận vận chuyển trái phép qua biên giới, nguồn: Internet

Trước đó, tháng 4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã bắt quả tang Nguyễn Thành Phi (sinh năm 1976, trú tại khóm Châu Thới 3, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) vận chuyển trái phép 150.000 USD qua biên giới.

Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an An Giang phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ và vàng qua biên giới, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng bắt giữ.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 02/4/2024, Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức mật phục tại khu vực khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, phát hiện Nguyễn Thành Phi điều khiển xe mô tô chở một bọc nilon màu đen, đang trên đường lên biên giới (Việt Nam - Campuchia), có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong bọc nilon màu đen có chứa 150.000USD (đô la Mỹ). Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phi. Tại cơ quan Công an, bước đầu Phi khai nhận: Số USD trên Phi được một người phụ nữ thuê vận chuyển từ Việt Nam qua Campuchia để nhận tiền công.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Phi để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Nguyễn Thành Phi khai nhận tại Cơ quan Công an, nguồn: congan.angiang.gov.vn

Vận chuyển trái phép chất hàng hóa, tiền tệ qua biên giới: Mức phạt tù cao nhất lên đến 10 năm

Theo như điều 189, Bộ luật hình sự 2017 quy định về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới như sau:

1. Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, Kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành i quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191,192, 193, 194,, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm:

b) Vật phạm pháp là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

c) Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Phạm tội 02 lần trở lên;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội trong trường hợp vật phạm pháp trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Thực hiện hành vi quy định tại khoản q điều này với hàng hóa, tiền mặt, ngoại tệ, kim khí đá, đá quý trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; hàng hóa trị giá dưới 200.000.000 đồng nhưng là di vật, cổ vật; hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e và g khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Như vậy, hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới của hai đối tượng trên có thể bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

>>Hải quan mở đợt cao điểm chống buôn lậu vàng, ngoại tệ qua biên giới