Thêm nhiều nạn nhân tố bị trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh lừa đảo

Theo Báo Công an Nhân dân, chiều 23/7, Công an TP.HCM cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh cùng đồng bọn Lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đơn vị tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo.

Trong các đơn thư có anh L.T.S. (ngụ tỉnh An Giang) tố cáo Khanh và các đồng phạm có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Khi biết Khanh và Pha bị tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, anh S. nghi ngờ Pha đã đem xe của mình đi cầm hoặc bán cho người khác. Quá trình tìm hiểu, anh S. phát hiện Pha đem xe ô tô BMW, biển số 72A-606.02 đi cầm cho anh H. lấy 1 tỷ đồng, nên làm đơn tố cáo đến Phòng CSHS Công an TP.HCM.

Tại cơ quan Công an, Mohamach Da Pha, đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trên. Hiện Công an đã thu giữ xe ô tô hiệu BMW, biển số 72A-606.02 và giấy đăng ký xe.

Phan Công Khanh tại cơ quan điều tra.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng tiếp nhận đơn của anh P. (ngụ tỉnh Kiên Giang) tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe hiệu BRABUS 800, biển số 68A-273.50. Brabus 800 là mẫu xe dựa trên Mercedes AMG G63, được "độ" bởi hãng Brabus - Đức, có giá khoảng 30 tỷ đồng. Hiện Việt Nam có 5 chiếc, được sở hữu bởi các đại gia ở Quảng Ninh, Hà Nội, TP HCM...

Theo đó, anh P. tố cáo, hôm Khanh khai trương showroom đã mượn anh chiếc siêu xe Brabus 800 để trưng bày. Một thời gian sau, qua tìm hiểu, anh phát hiện Khanh cùng nhân viên đã bán chiếc xe cho một người ở TP HCM với giá 24,5 tỷ đồng, rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra, sau khi Khanh bị bắt, một số cửa hàng kinh doanh cũng tố cáo bị can thiếu 100 triệu đồng tiền đặt hoa cho khách hàng; 25 triệu đồng thuê xe cẩu; tiền công của nhóm thợ xây dựng showroom...

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Công Khanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Mohamach Da Pha về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Các quyết định trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Trước đó, Cơ quan điều tra tiếp nhận tin trình báo của chị L.N.T.H. (ngụ TP Thủ Đức) tố cáo Khanh lừa đảo. Trong đơn, chị H. viết, chị mua siêu xe McLaren biển kiểm soát 51F-821.xx với giá 10 tỷ đồng. Chiếc xe này chị H. cho chị gái ngụ ở TP Hà Nội đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu.

Thông qua mối quan hệ xã hội, chị L.N.T.H. quen biết Phan Công Khanh nên nhờ người này bán giùm chiếc ô tô. Đầu tháng 3, Khanh nói với chị H. nếu muốn bán thì đem xe qua showroom của Khanh vì có khách muốn mua. Chủ xe đồng ý.

Showroom K-Super của Phan Công Khanh.

Chiều 9/3, Khanh gọi nhân viên đến nhà chị H. lấy ô tô chạy về showroom K-Super của Khanh để bán. Lúc này, chị H. giao xe mà không giao giấy tờ xe cho Khanh. Ngày 23/5, Khanh cần tiền trả nợ và chuộc chiếc Mercedes G63 đã cầm cố nên nói dối, bảo chị H. đưa giấy tờ ô tô để khách xem nhưng thực tế không có khách mua. Mục đích của Khanh là lấy bản chính giấy tờ xe để có thể cầm cố vay tiền. Vì tin lời Khanh, chị H. đưa giấy tờ xe trên cho Khanh.

Phan Công Khanh đưa chiếc xe sang cùng toàn bộ giấy tờ cho Mohamach Da Pha (là cộng tác viên trong showroom của Khanh) để đem cầm cho Đặng Minh Huy (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) lấy 2 tỷ đồng. Lãi suất cầm cố là 2%/tháng, thời hạn một tháng. Sau đó, chị H. liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ cùng siêu xe, nhưng Khanh không trả lời.

Nạn nhân đến showroom K-Super của Khanh tìm hiểu thì được biết Khanh đang thiếu nợ rất nhiều. Do đó, chị làm đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM. Công an xác định, Pha biết rõ Khanh nói dối nhưng vẫn làm theo. Số tiền lừa đảo được dùng để chuộc chiếc xe mà Khanh cầm cố trước đó.