Thu giữ khối tài sản trị giá 900 tỷ gồm 597 cây vàng, 18 bất động sản, 2 xe ô tô sang... của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình
Viện Kiểm sát nhận định, Shark Bình không hợp tác phong tỏa hay cung cấp dữ liệu trung thực cho cơ quan điều tra mặc dù biết rõ các sàn giao dịch của Mr Pips đang bị điều tra hình sự.
Sáng ngày 26/10, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử sơ thẩm vụ án vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm bị cáo buộc phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trong vụ án này, Shark Bình cùng với Trần Thị Thanh Tâm (sinh năm 1993), Nguyễn Thị Nam (sinh năm 1987) bị truy tố về tội “Rửa tiền”.
Theo Viện Kiểm sát, tháng 6/2018, Công ty Ngân Lượng của Shark Bình tiếp nhận đề nghị mở tài khoản ví từ một đại diện sàn forex GKFX (thuộc đường dây của Mr Pips), phí chiết khấu 0,5% cho mỗi giao dịch nạp. Thời điểm đó, khi nghe nhân viên báo cáo, Shark Bình từ chối.
Một năm sau đó, sàn GKFX chính thức quay lại đăng ký mở ví hoạt động tại Ngân Lượng. Đầu năm 2020, Mr Pips sử dụng tài khoản Telegram chủ động liên hệ cấp dưới của Shark Bình với tư cách đại diện mới của GKFX tại Việt Nam để đàm phán lại mức phí giao dịch.
Tại lần đàm phán này, Shark Bình đã đồng ý với điều kiện sẽ áp dụng mức phí chiết khấu 2,5%/giao dịch nạp tiền và 1% cộng thêm 1.000 đồng/lần đối với giao dịch rút tiền. Mr Pips đồng ý mức giá này.
Đầu năm 2021, Mr Pips liên hệ xin giảm bớt phí nạp vì khi đó khối lượng tiền “bẩn” chảy qua cổng Ngân Lượng ngày một cao. Tuy nhiên, Shark Bình không chấp nhận.
Thời điểm này, Shark Bình trực tiếp chỉ đạo cấp dưới là Nam và Tâm phối hợp với nhóm Mr Pips tạo lập dữ liệu giả nhằm qua mặt lực lượng chức năng khi bị điều tra.
Khoảng thời gian từ tháng 6/2020, công an từ nhiều địa phương liên tục gửi công văn đến Công ty Ngân Lượng để yêu cầu xác minh các tài khoản có giao dịch nhận tiền liên quan các sàn Forex của Mr Pips.
Viện Kiểm sát nhận định, Shark Bình đã không hợp tác phong tỏa hay cung cấp dữ liệu trung thực cho cơ quan điều tra mặc dù biết rõ các sàn giao dịch của Mr Pips đang bị điều tra hình sự. Shark Bình đã chỉ đạo cấp dưới Tâm liên hệ Mr Pips để “báo tin”.
Ngoài ra, Shark Bình còn chỉ đạo Tâm và Nam hướng dẫn Mr Pips tạo lập dữ liệu nạp, rút của một tài khoản ví khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an, tránh lộ chuyện rửa tiền.
Khi phía Mr Pips chuẩn bị xong các dữ liệu rút tiền giả sẽ chuyển lại thông tin cho Tâm và Nam. Hai người này trực tiếp soạn thảo công văn để trả lời cơ quan công an. Shark Bình bị kết luận là người cuối cùng duyệt công văn trả lời, đối phó với cơ quan công an.
Tính từ tháng 6/2020-9/2022, cơ quan điều tra xác định có tổng cộng 232 bị hại chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, với tổng số tiền khoảng 319 tỷ đồng.
Bên cạnh vụ án trên, Shark Bình còn bị Công an TP. Hà Nội truy tố thêm 3 tội danh cùng với 12 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn NextTech. Theo thông báo, phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo dự kiến diễn ra trong 15 ngày.
Trước đó, tháng 10/2025, tại buổi họp báo về kết quả điều tra, khám phá một số vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech, do Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981) là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã thu giữ số tài sản khổng lồ liên quan đến Shark Bình gồm:
Hơn 597 cây vàng, 18 bất động sản, 2 xe ô tô, thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, thiết bị điện tử có liên quan. Tổng số tài sản trị giá hơn 900 tỷ đồng.
