Thuê mua hơn 500 tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt 50 tỷ đồng với thủ đoạn hoàn toàn mới, 41 đối tượng bị bắt giữ
Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm tội phạm đã thuê, mua hơn 500 tài khoản ngân hàng (bao gồm cá nhân và doanh nghiệp) tại nhiều ngân hàng khác nhau để lừa đảo, rửa tiền.
Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa thành công nhóm đối tượng phạm tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” xảy ra tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, cơ quan Công an phát hiện nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng tại Campuchia thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Lực lượng chức năng xác định, đây là đường dây tội phạm có thủ đoạn hoàn toàn mới, có tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa thành viên. Cầm đầu ổ nhóm này là Vũ Trung Kiên (SN 1994, tỉnh Thái Bình); Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992, tỉnh Nghệ An); Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988) cùng trú tại tỉnh Ninh Bình.
 |
| Các đối tượng cầm đầu trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An |
Để phục vụ cho hoạt động lừa đảo, các đối tượng đã giả danh tài khoản Facebook, mạng xã hội của người thân để lừa chuyển tiền, lừa đầu tư tài chính..., tạo dựng hệ thống “chân rết” ở nhiều tỉnh, thành phố để thu mua tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng chủ yếu tiếp cận người cao tuổi, người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc học sinh, sinh viên với mục đích thuê mở tài khoản ngân hàng. Những người này được trả tiền công với giá dao động từ 500.000 - 4.000.000 đồng/ tài khoản.
Sau đó, chủ tài khoản ngân hàng phải bàn giao thông tin tài khoản, sim điện thoại, email, quay lại video khuôn mặt của mình và làm theo các yêu cầu khác của đối tượng.
Thông tin cá nhân, video của chủ tài khoản sẽ được các đối tượng sử dụng để hack sinh trắc học rồi chuyển lại cho nhóm tại Campuchia nhằm nhận tiền lừa đảo và rửa tiền do các hoạt động phạm tội mà có.
Việc thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các đối tượng bên kia biên giới được nhóm cầm đầu giao cho các “đại lý cấp 1” gồm Đào Văn Khánh (SN 2001, Sơn La), Bùi Thị Thương (SN 1984, Hà Nội) và Tạ Thị Lan Anh (SN 1973, Hà Nội).
Để thu mua được nhiều tài khoản ngân hàng, các “đại lý cấp 1” tiếp tục tuyển thêm và giao “đại lý” cấp dưới gồm Đặng Quý Dương (SN 2004, Thái Nguyên), Hà Thị Lan (SN 1986, Phú Thọ) và Trần Thị Lệ Giang (SN 1984, Thái Bình).
Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm tội phạm đã thuê, mua hơn 500 tài khoản ngân hàng (bao gồm cá nhân và doanh nghiệp) tại nhiều ngân hàng khác nhau để lừa đảo, rửa tiền.
Số tiền lừa đảo chuyển vào các tài khoản này được được các đối tượng tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản khác rồi dùng để mua tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
 |
| Các đối tượng trong chuyên án bị triệu tập, bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An |
Sau thời gian điều tra, ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh, thành liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ 41 đối tượng.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm này đã thực hiện hành vi rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Riêng tại Nghệ An, có trường hợp nạn nhân bị chiếm đoạt tới 700 triệu đồng.
Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và tạm giữ 10 đối tượng về các tội danh trên. Vụ việc đang được lực lượng chức năng xác minh, điều tra làm rõ đấu tranh mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định pháp luật.
