Tịch thu 1.409 tỷ đồng tiền mặt, 12 ô tô và nhiều sổ sách kế toán, niêm phong 5 bất động sản liên quan đến nam doanh nhân sinh năm 1956

Năm 2017, cảnh sát Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) đã triệt phá một đường dây kinh doanh đa cấp trái phép hoạt động trên quy mô lớn. Chiến dịch dẫn đến việc bắt giữ 24 nghi phạm, đồng thời thu giữ lượng lớn tiền mặt, phương tiện và nhiều tang vật liên quan.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 15/9/2017, lực lượng chức năng phát hiện những dấu hiệu bất thường của một mô hình đa cấp trái phép và nhanh chóng mở cuộc điều tra. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy đường dây có quy mô lớn, thu hút đông đảo người tham gia tại nhiều địa phương trên cả nước.

Chỉ trong tháng 9 và 10/2017, nhóm tổ chức đã lôi kéo khoảng 100.000 người, mở rộng hoạt động ra 25 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Kinh, Liêu Ninh và Thiên Tân. Cơ quan điều tra ước tính tổng số tiền liên quan đến vụ án lên tới khoảng 600 triệu NDT (khoảng 2.322 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay).

Nhận định vụ việc có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự kinh tế - xã hội và thiệt hại cho người dân, cảnh sát Thẩm Dương phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập tổ công tác đặc biệt, triển khai điều tra trên diện rộng.

Quá trình điều tra xác định đường dây do một doanh nhân họ Meng (sinh năm 1956, quê thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc) cầm đầu. Nhóm này bị cáo buộc sử dụng những lời hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn để thu hút người tham gia, qua đó mở rộng mạng lưới hoạt động.

Theo mô hình được đưa ra, mỗi thành viên phải nộp phí tham gia 3.900 NDT và được hứa hẹn thu nhập hằng năm không dưới 150.000 NDT. Ngoài khoản thu nhập này, người tham gia còn có thể nhận tiền thưởng nếu giới thiệu thêm thành viên mới vào hệ thống.

Để làm rõ phương thức hoạt động và thu thập chứng cứ, tổ công tác đã cử nhiều nhóm điều tra đến các địa phương, gồm Thẩm Dương, Thiệu Lĩnh, Hàng Châu và Thương Châu.

Ngày 3/12/2017, hơn 200 cảnh sát được huy động, chia thành 31 tổ công tác để triển khai chiến dịch truy quét đồng loạt. Trong đợt này, lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng chủ chốt của đường dây, trong đó có ông Meng.

Ngoài 24 nghi phạm bị bắt giữ, cơ quan chức năng còn thu giữ 364 triệu NDT tiền mặt (khoảng 1.409 tỷ đồng) cùng nhiều máy tính, sổ sách kế toán và tang vật liên quan. Lực lượng chức năng đồng thời tịch thu 12 ô tô và niêm phong 5 bất động sản để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án được xem là một trong những chiến dịch triệt phá đường dây đa cấp quy mô lớn tại Trung Quốc vào thời điểm đó. Kết quả điều tra không chỉ cho thấy phạm vi hoạt động rộng của mô hình kinh doanh trái phép này, mà còn phản ánh nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn các hoạt động huy động vốn và kinh doanh đa cấp tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn cho người dân.