Tiền lừa đảo

Trả trước 108 tỷ đồng mua vàng, tưởng là đại gia ai ngờ vướng vào đường dây rửa tiền

Một người đàn ông chi 108 tỷ đồng mua vàng, liên quan đến đường dây rửa tiền nguy hiểm bị cảnh sát vạch trần.

3 ngày trước|Tài chính Ngân hàng

Một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa gần 400 triệu đồng khi vay tiền online

Do cần tiền một người phụ nữ ở Hà Nội lên mạng vay số tiền 150 triệu đồng, tuy nhiên, chưa nhận được tiền thì đã bị lừa tới gần 400 triệu đồng.

một tháng trước|Xã hội
Từ 1/1/2025, tài khoản chưa xác thực sinh trắc học chỉ được giao dịch tại quầy

Tỷ lệ lừa đảo ngân hàng trên môi trường số giảm 70% sau khi triển khai xác thực sinh trắc học.

một tháng trước|Vĩ mô
'Đại nhân vật' được Trương Mỹ Lan mời bữa trưa chục nghìn tỷ khai 'buổi họp chỉ mang tính chất thăm dò'

Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan đã mời 5 "đại nhân vật" ăn bữa cơm trưa để bàn về phương án phát hành trái phiếu.

một tháng trước|Doanh nghiệp
Triệt xóa nhóm đối tượng rửa tiền, lừa đảo hàng tỷ đồng qua đầu tư tiền ảo

Dùng những lời chào mời, hứa hẹn lợi nhuận cao, đầu tư dễ dàng, tạo lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tiền người đầu tư qua sàn tiền ảo, sau đó “làm sạch” số tiền để sử dụng.

một tháng trước|Xã hội
Triệt phá nhóm đối tượng 'rửa tiền', lừa đảo qua đầu tư tiền ảo ở Bắc Giang

Công an tỉnh Bắc Giang vừa đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đầu tư qua sàn tiền ảo.

một tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Vụ Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan có chuyển biến nhận thức, ăn năn hối cải chủ động khắc phục hậu quả

Giai đoạn 1, Tòa yêu cầu Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại hơn 673.000 tỷ đồng.

2 tháng trước|Doanh nghiệp