Khởi tố Giám đốc Trần Đức Giang sinh năm 1986
Công an vừa triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến, chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng.
Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Rửa tiền, đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (sinh năm 1986, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội “Rửa tiền”.
Đây là đối tượng có liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư vàng trên không gian mạng, với số tiền chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng.
Theo hồ sơ điều tra, tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của ông M.T.H. (sinh năm 1981, trú tại phường An Khê, Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trực tuyến.
Qua làm việc, ông H. cho biết vào đầu tháng 6/2025, ông được mời tham gia đầu tư trên một nền tảng trực tuyến với tài khoản thử nghiệm có mức sinh lợi cao, qua đó từng bước tạo dựng niềm tin.
Sau khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng yêu cầu ông H. nạp tiền thật để giao dịch, đồng thời liên tục đưa ra các lý do như cần đạt chuẩn tài khoản quốc tế, vay hệ thống để duy trì giao dịch, buộc nạn nhân phải chuyển thêm tiền. Khi ông H. thực hiện lệnh rút tiền, hệ thống liên tục báo lỗi và yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí vô lý. Sau đó, các đối tượng cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.
Quá trình điều tra xác định, dòng tiền của nạn nhân được chuyển vào tài khoản mang tên Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier, do Trần Đức Giang đứng tên Giám đốc.
Làm việc với cơ quan công an, Giang khai nhận đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, sau đó cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng cầm đầu đường dây, có biệt danh “68”, nhằm nhận tiền và thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo.
Từ tháng 7-10/2025, Trần Đức Giang đã trực tiếp thực hiện hàng trăm lượt giao dịch với mục đích che giấu nguồn gốc dòng tiền do hành vi lừa đảo mà có.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
