Phát lệnh bắt giữ, thu hồi quốc tịch, phong tỏa tài sản trị giá 312,6 tỷ đồng của doanh nhân 67 tuổi gốc Hoa
Người này bị bắt giữ với cáo buộc rửa tiền liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.
Tháng 11/2025, Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao (CCIB) của cảnh sát Thái Lan phối hợp với Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) đồng loạt khám xét 36 địa điểm tại thủ đô Bangkok và tỉnh Trat, thu giữ tài sản trị giá khoảng 400 triệu baht (hơn 312,6 tỷ đồng) liên quan đến doanh nhân Ly Yong Phat.
Ông Ly Yong Phat (67 tuổi, còn có tên tiếng Thái là Phat Suphapha) sinh tại tỉnh Koh Kong (Campuchia) trong một gia đình có gốc Hoa và Thái. Dù mang quốc tịch Campuchia, ông từng được cấp thẻ căn cước Thái Lan do có thời gian sinh sống tại tỉnh Trat.
Ngày 24/10/2025, Thủ tướng Thái Lan đã ký lệnh thu hồi quốc tịch Thái của vị tài phiệt Campuchia theo Luật Quốc tịch 1965 với lý do hành vi của ông đe dọa an ninh và trật tự công cộng.
Chiến dịch truy quét được triển khai sau nhiều tháng điều tra về một mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Giới chức Thái Lan nghi ngờ Ly Yong Phat cùng các cộng sự tham gia hệ thống chia lợi nhuận và thực hiện các hoạt động rửa tiền tinh vi. Cảnh sát cũng phát lệnh bắt giữ 5 người, gồm Ly Yong Phat, cố vấn thân cận Chokchai Suphapha và 3 công dân Trung Quốc.
Từ năm 1993, Ly Yong Phat đã sở hữu nhiều dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng và sòng bạc trên diện tích hơn 160ha tại khu Cham Yeam (Campuchia), đối diện cửa khẩu Ban Hat Lek của Thái Lan.
Sau đó, Tập đoàn LYP do ông sáng lập tiếp tục mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp quy mô lớn, sản xuất đường, phát điện và du lịch.
Một số khu nghỉ dưỡng như O-Smach Resort, Garden City Hotel và Phnom Penh Hotel từng bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách có liên quan đến các trung tâm lừa đảo trực tuyến, bị nghi hỗ trợ hoạt động rửa tiền, buôn người và cưỡng ép lao động.
Theo kết quả điều tra của AMLO và CCIB, các cơ sở thuộc hệ thống LYP tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia có liên quan đến dòng tiền từ những mạng lưới lừa đảo nói trên. Ngày 22/10/2025, AMLO cũng đã tịch thu một loạt tài sản trị giá 70 triệu baht có liên quan đến Ly Yong Phat.
Ông Ly Yong Phat là một nhân vật khá nổi tiếng tại Campuchia. Những năm gần đây, ông bị cáo buộc có liên quan đến các trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại nước này.
Năm 2024, Mỹ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông cùng 2 công ty do ông sở hữu vì các cáo buộc nói trên. Campuchia khi đó đã chỉ trích lệnh trừng phạt này.
