Bắt 2 đối tượng mở 31 tài khoản ngân hàng rửa tiền cho nhóm lừa đảo tại Campuchia: Ai là nạn nhân khẩn trương báo công an
Đây là kết quả mở rộng chuyên án đấu tranh với tổ chức lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động tại Campuchia.
Ngày 7/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi “Rửa tiền” của hai bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm.
Hai bị can bị khởi tố là Nguyễn Minh Nhớ (SN 2002, trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) và Lưu Văn Nho (SN 1992, trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).
Đây là kết quả mở rộng chuyên án đấu tranh với tổ chức lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động tại Campuchia.
Theo lời khai ban đầu, Nhớ và Nho đã mở tổng cộng 31 tài khoản ngân hàng để cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê nhằm mục đích luân chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của nhiều bị hại người Việt Nam.
Từ đầu năm 2025 đến khi bị bắt, hai đối tượng này đã tham gia luân chuyển hàng chục tỷ đồng.
 |
| Đối tượng Nguyễn Minh Nhớ (trái) và Lưu Văn Nho (phải) |
Trước đó, từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, xác lập chuyên án và tiến hành bắt giữ ba đối tượng khác trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu hoạt động tại Campuchia.
3 đối tượng gồm Vũ Quang Quỳnh (SN 1998, trú tại xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), Nguyễn Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Việt Hoàng (SN 2004, trú tại phường 13, quận 4, TP.HCM).
Nhóm này bị xác định đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 nạn nhân trên cả nước bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, như sử dụng ứng dụng hẹn hò, cắt ghép khuôn mặt nạn nhân vào các hình ảnh nhạy cảm nhằm uy hiếp, buộc chuyển tiền.
Trong số nạn nhân có nhiều lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, cá nhân của tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Các đối tượng cắt, ghép hình ảnh khuôn mặt vào hình ảnh đồi trụy, nhạy cảm để đe dọa nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền.
Mở rộng đấu tranh chuyên án, trong hai ngày 25/4/2025 và 4/5/2025, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho.
Trước tình trạng này, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng; không nghe và làm theo hướng dẫn của người lạ để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.
Ngoài ra, cơ quan Công an đề nghị ai là nạn nhân của hình thức lừa đảo trên, liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang (số điện thoại: 02043854830) để được hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật.
