Trader Trung Quốc gian lận khiến ông lớn Nhật Bản 'bốc hơi' 90 triệu USD

Theo các nguồn tin, Mitsubishi Corp. đã chịu khoản lỗ hơn 90 triệu USD tại Trung Quốc sau khi phát hiện ra hành vi gian lận của một nhân viên giao dịch kim loại đồng.

Cụ thể, Mitsubishi đã sa thải Gong Huayong, một nhà giao dịch đồng tại đơn vị Trung Quốc của công ty, sau khi phát hiện ông này thực hiện các giao dịch trái phép với các công ty địa phương, trong đó có một số công ty có mối quan hệ cá nhân với Gong.

Tổn thất được xác định lên tới 600 triệu NDT (tương đương 82,8 triệu USD), trùng khớp với khoản lỗ 13,8 tỷ yên mà Mitsubishi đã công bố trong báo cáo tài chính quý gần nhất.

Mitsubishi đã bắt đầu điều tra các giao dịch của Gong từ đầu năm nay, sau khi một số khách hàng trong lĩnh vực đồng của công ty không thanh toán giao dịch hoặc vi phạm nghĩa vụ thanh toán, theo các nguồn tin.

Công ty Nhật Bản phát hiện rằng Gong, một công dân Trung Quốc, người làm quản lý giao dịch tại Mitsubishi Corporation RtM China, đã cho phép một số công ty địa phương hoãn thanh toán các hợp đồng mua đồng tinh luyện và các sản phẩm khác. Thậm chí có trường hợp Mitsubishi chưa từng phê duyệt các công ty này là đối tác giao dịch, và trong một số trường hợp khác, các công ty này có mối quan hệ cá nhân với Gong.

Một phát ngôn viên của Mitsubishi xác nhận rằng Gong đã bị sa thải, thậm chí bị kiện ra tòa. Công ty sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng, nhưng từ chối bình luận thêm về vấn đề hiện đã trở thành vụ việc hình sự. Gong hiện đã biến mất, và các nỗ lực liên lạc với ông đều không thành công.

Đối với Mitsubishi, một trong những công ty giao dịch lớn của Nhật Bản, sự tổn thất này là một sự xấu hổ lớn, nhưng Mitsubishi vẫn tái khẳng định mục tiêu lợi nhuận cả năm là 950 tỷ yên khi công ty công bố kết quả tài chính quý II vào tháng trước.

Dù vậy, đây không phải là vụ bê bối giao dịch đầu tiên của các ông lớn Nhật Bản. Tập đoàn Sumitomo từng mất hơn 2 tỷ USD vào những năm 1990 do các giao dịch không được phép của trader có tên Yasuo Hamanaka. Hamanaka đã bị kết án 8 năm tù sau khi nhận tội làm giả tài liệu và thay mặt công ty để thực hiện các giao dịch đồng bất hợp pháp.

Bản thân Mitsubishi cũng từng đóng cửa đơn vị dầu mỏ ở Singapore vào năm 2019 sau khi một nhà giao dịch Trung Quốc vi phạm khiến công ty mất hơn 300 triệu USD.

Vụ bê bối mới nhất này có thể khiến Mitsubishi, vốn đã là một trong những công ty giao dịch bảo thủ nhất, trở nên thận trọng hơn nữa, các nguồn tin cho biết. Đặc biệt, các nhân viên của công ty tại Trung Quốc lo ngại rằng họ có thể là những người chịu thiệt hại chính từ sự cố này.

Theo Yahoo Finance

>> Ứng phó Donald Trump, Trung Quốc và Nhật Bản tung loạt chính sách tức thời