Truy nã một nguyên Chủ tịch HĐQT
Hiện, 45 bị cáo dưới trướng của đối tượng đã được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, Lê Quốc Thống hiện chưa vẫn chưa ra đầu thú sau thời gian dài truy nã.
Ngày 21/7, TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Trần Hồng Tiến (51 tuổi), Nguyễn Đức Khoa (34 tuổi), Võ Thị Cẩm Vân (41 tuổi) cùng 42 bị cáo khác về tội "Cưỡng đoạt tài sản", dự kiến diễn ra trong một tuần.
Theo cáo trạng, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (Công ty Mirae Asset) hoạt động trong lĩnh vực cho vay tín chấp, yêu cầu người vay cung cấp bản photocopy giấy tờ tùy thân cùng số điện thoại của chính họ và người thân, bạn bè. Khách hàng trả gốc và lãi hàng tháng qua tài khoản hoặc trực tiếp tại trụ sở công ty. Các khoản vay quá hạn không thanh toán được xem là nợ xấu và được Mirae Asset chuyển nhượng lại cho các công ty khác thu hồi.
Năm 2017, Lê Quốc Thống (47 tuổi, đang bị truy nã) – nguyên chủ tịch HĐQT Công ty TNHH mua bán nợ DSP và Trần Hồng Tiến cùng nhiều đồng phạm khác đã thành lập 7 công ty để mua lại các khoản nợ xấu của Mirae Asset rồi tổ chức đòi nợ. Dù đăng ký kinh doanh tại nhiều địa chỉ, toàn bộ các công ty thực chất hoạt động tại một địa điểm ở đường Lữ Gia, TP.HCM, đều do Thống và Tiến điều hành với mô hình tổ chức và phương thức hoạt động giống nhau.
Nhóm này mua lại các khoản nợ với giá chỉ bằng 12 – 15% tổng giá trị khoản vay. Từ tháng 7/2018 đến tháng 8/2022, Thống và Tiến ký thỏa thuận mua 238.160 hợp đồng vay từ Mirae Asset với tổng giá trị hơn 3.555 tỷ đồng và đã thu hồi được hơn 571 tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận thông tin khách hàng và các khoản vay, Thống và Tiến chỉ đạo bộ phận vận hành và kỹ thuật cập nhật dữ liệu vào hệ thống riêng của bảy công ty. Sau đó, thông tin được giao cho 103 nhân viên thu nợ. Mỗi người phụ trách 400–500 khách hàng mỗi tháng, được chia thành 11 nhóm, mỗi nhóm phải hoàn thành chỉ tiêu tài chính cụ thể. Theo cáo trạng, nếu hai tháng liên tiếp không đạt chỉ tiêu sẽ bị sa thải.
Các trưởng nhóm liên tục thúc ép nhân viên để đạt doanh thu và nhận phần trăm thưởng từ khoản thu được. Tiền khách trả có thể nộp trực tiếp hoặc chuyển vào bốn tài khoản ngân hàng của công ty. Hệ thống tổng đài tự động và phần mềm đổi giọng cũng được sử dụng để nhân viên dễ dàng tiếp cận con nợ. Đội ngũ kỹ thuật còn hỗ trợ cắt ghép hình ảnh nhạy cảm và xóa bỏ sau khi nạn nhân trả tiền.
Tính đến tháng 2/2022, hệ thống của Thống có 114 nhân viên chia thành 5 bộ phận. Bộ phận nhân sự do Nguyễn Thị Ái Vân phụ trách, đảm nhận công việc hành chính và hồ sơ. Võ Thị Cẩm Vân đứng đầu kế toán, phụ trách tính lương và tổng hợp biên lai thu nợ. Nguyễn Thị Kim Trâm dẫn đầu bộ phận vận hành, chịu trách nhiệm phân chia dữ liệu khách vay cho nhân viên. Bộ phận kỹ thuật do Phạm Văn Sơn phụ trách, quản lý tài khoản, xử lý lỗi hệ thống, đồng thời thực hiện việc cắt ghép ảnh đồi trụy nhằm gây áp lực cho con nợ. Bộ phận thu hồi nợ do Lê Hiền Thảo (đang bỏ trốn) điều hành, chỉ đạo 103 nhân viên đòi nợ.
Đường dây hoạt động với nhiều cấp độ. Khi không thể đòi được tiền, các đối tượng gọi điện đến người thân, đồng nghiệp khách hàng để gây áp lực, thậm chí nhắn tin chửi bới, đe dọa. Một số nạn nhân còn bị cắt ghép hình ảnh, tung tin bôi nhọ trên mạng xã hội. Ví dụ, một người vay tiền bị chửi bới, còn vợ ông bị ghép ảnh, đăng lên trang "Tình một đêm" kèm bình luận xúc phạm trên Facebook. Một phụ nữ tên D chưa trả nợ thì con gái, cháu gái, con rể… bị cắt ghép ảnh kèm những thông tin vu khống như loạn luân, lừa đảo, mắc bệnh hiểm nghèo.
Viện kiểm sát cáo buộc các bị can sử dụng thủ đoạn tinh vi để gây sức ép, như dùng sim "rác" gọi điện, nhắn tin đe dọa người thân, thậm chí dọa giết con cái, bất chấp họ không liên quan khoản vay. Khi con nợ vẫn không trả, các đối tượng cắt ghép ảnh nhạy cảm, bịa đặt thông tin như “chửa hoang”, “hành nghề mại dâm”, “loạn luân”, “nghiện ma túy”, “cặp bồ đồng nghiệp” rồi đăng lên mạng để bôi nhọ.
Hiện cơ quan điều tra xác định được 26 người bị cưỡng đoạt với tổng số tiền 904 triệu đồng. Các trường hợp khác đã được chuyển cho công an các địa phương tiếp tục xử lý. Vợ của Thống được xác định đã xuất cảnh từ tháng 8/2022, chưa có thông tin nhập cảnh nên chưa thể ghi lời khai, hành vi liên quan đã được tách riêng để điều tra sau.
Đối với Công ty Mirae Asset Việt Nam, kết quả điều tra cho thấy doanh nghiệp này không biết các hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhóm Thống và Tiến. Các khoản vay có lãi suất dưới 100%/năm, nên Mirae Asset không bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 7 ngày.
>> Bộ Công an truy nã Nguyễn Hoàng Sa tham gia đem 113kg vàng trị giá 252 tỷ từ Campuchia về Việt Nam
