Truy tố 4 nhân viên ngân hàng

Theo Báo điện tử Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, VKSND tỉnh Đồng Nai vừa truy tố Nguyễn Thị Khánh (SN 1982) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của các cơ quan tổ chức. Ngoài ra, VKS còn truy tố thêm 4 bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Lan Hương, Huỳnh Văn Lâm, Nhâm Gia Toản (cán bộ, nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở Tân Phú, Đồng Nai).

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Nguyễn Thị Khánh làm ăn thua lỗ nên nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) để thế chấp vay tiền. Khánh tìm đến một người lạ qua mạng để thuê làm các sổ hồng giả, trong đó phần lớn giấy tờ được đứng tên bởi chính Khánh hoặc người thân, người quen của bị can.

Bị can Nguyễn Thị Lan Hương. Ảnh: HĐ/Báo điện tử Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Sử dụng 16 sổ hồng giả, Khánh đã hoàn tất thủ tục vay vốn tại một chi nhánh ngân hàng ở huyện Tân Phú, chiếm đoạt số tiền lên đến 3,7 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can còn lừa đảo, chiếm đoạt tiền từ nhiều cá nhân khác. Tổng số tiền lên đến hơn 6,1 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, 4 nhân viên ngân hàng nói trên bị xác định thiếu trách nhiệm trong quy trình thẩm định hồ sơ khi xét duyệt các khoản vay.

Trong đó, Nguyễn Văn Long - Giám đốc phòng giao dịch, là người trực tiếp ký duyệt hồ sơ và quyết định cho vay. Các bị can còn lại gồm Hương, Lâm và Toản được phân công xử lý hồ sơ vay vốn nhưng đã không thực hiện việc xác minh tính xác thực của giấy tờ tại Văn phòng đăng ký đất đai, dẫn đến sai phạm.

Tuy nhiên, bị can Nguyễn Thị Lan Hương, nhân viên phụ trách quan hệ khách hàng, đã có văn bản gửi các cơ quan tiến hành tố tụng, đề nghị xem xét lại trách nhiệm hình sự của mình cũng như một số vấn đề liên quan đến vụ án.

>>Tuyên phạt 2 vợ chồng bán hải sản 30 năm tù