Truy tố Giám đốc Ngô Sĩ Linh cùng cố vấn trong vụ 479 hợp đồng hợp tác kinh doanh
Đối tượng Ngô Sĩ Linh bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố Ngô Sĩ Linh, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Cùng bị truy tố trong vụ án còn có Nguyễn Hoài Nghĩa (36 tuổi, cố vấn của công ty) và Nguyễn Thế Tài (30 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2022, Ngô Sĩ Linh đứng ra ký kết nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TP.HCM cùng các khu vực Bình Dương, Bình Phước, Long An và Thái Nguyên để triển khai các mô hình kinh doanh như ki-ốt, văn phòng cho thuê, nhà nghỉ, nhà trọ lắp ghép và bãi giữ xe.
Mặc dù biết rõ nhiều khu đất không đáp ứng điều kiện để được cấp phép xây dựng, Linh vẫn chỉ đạo triển khai các hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn nhằm huy động vốn từ các nhà đầu tư. Để tạo sức hút, bị can đưa ra cam kết lợi nhuận lên đến 36% mỗi năm, khiến nhiều người tin tưởng tham gia góp vốn.
Cơ quan tố tụng xác định sau khi nhận được tiền từ các nhà đầu tư, Linh không sử dụng đúng mục đích như đã cam kết mà chi vào nhiều hoạt động cá nhân khác. Trong giai đoạn đầu, công ty vẫn chi trả lợi nhuận đều đặn để tạo niềm tin. Tuy nhiên, sau đó việc thanh toán bị dừng lại và số tiền góp vốn của các nhà đầu tư bị chiếm đoạt.
Quá trình điều tra cho thấy Ngô Sĩ Linh cùng các đồng phạm đã ký tổng cộng 479 hợp đồng hợp tác kinh doanh với 269 bị hại, qua đó chiếm đoạt hơn 125,7 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Hoài Nghĩa, cơ quan điều tra xác định bị can được Ngô Sĩ Linh bổ nhiệm làm cố vấn chiến lược của Công ty Nhà Tiến Phát, tham gia hỗ trợ tổ chức và điều hành hoạt động doanh nghiệp. Với vai trò này, Nghĩa được hưởng 0,25% hoa hồng trên tổng doanh thu của công ty.
Không chỉ dừng lại ở đó, Nghĩa còn trực tiếp tìm kiếm, giới thiệu và kêu gọi khách hàng ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhà Tiến Phát để nhận hoa hồng bán hàng dao động từ 1,5% đến 10% giá trị mỗi hợp đồng. Theo kết quả điều tra, tổng số tiền Nghĩa hưởng lợi từ hành vi lừa đảo lên tới hơn 7,2 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng còn tiếp nhận đơn tố cáo của chính Ngô Sĩ Linh đối với Nguyễn Thế Tài. Theo nội dung tố cáo, Tài đã nhận của Linh hơn 3 tỷ đồng sau khi đưa ra thông tin có thể giúp Linh không bị khởi tố hình sự.
Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định tách hành vi cùng các tài liệu liên quan để khởi tố, điều tra trong một vụ án khác. Kết quả điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thế Tài có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hứa hẹn "chạy án", từ đó bị truy tố cùng vụ án theo quy định của pháp luật.
